12 мая 2004г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз".
2. Место нахождения эмитента - 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 6163000368.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 30742-Е.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации - http://www.rostovoblgaz.ru.
6. Информацию о принятых советом директоров эмитента решениях: о созыве годового общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 11.05.2004.
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 11.05.2004.
9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Ростовоблгаз" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.1.2. Утвердить:
• дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2004 г.;
• время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
• время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут;
• место проведения годового общего собрания акционеров: г. Батайск, ул. Южная, 5;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101, ОАО "Ростовоблгаз".
2.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 мая 2004.
2.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ростовоблгаз" (приложение № 2).
Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения следующим образом:
акционерам - юридическим лицам: заказным письмом с уведомлением о вручении;
акционерам - физическим лицам: опубликованием объявления в местной газете «Молот».
2.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества;
• рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
• Проект Устава ОАО "Ростовоблгаз" в новой редакции;
• Проекты внутренних документов Общества, утверждаемых на общем собрании:
- «Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ростовоблгаз»;
- «Положения о совете директоров ОАО "Ростовоблгаз";
- «Положения о генеральном директоре ОАО "Ростовоблгаз";
- «Положения о ревизионной комиссии ОАО "Ростовоблгаз".
Информация ( материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна для ознакомления в помещении ОАО «Ростовоблгаз» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101.
2.5. В связи с тем, что дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО "Ростовоблгаз" по результатам работы за 2002 год не выплачивались, то в соответствии с п.5 ст. 32 Закона РФ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций ОАО «Ростовоблгаз» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Генеральный директор ОАО "Ростовоблгаз" В.И. Дрепин
12 мая 2004 г.