Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, зд. 40А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2024.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40, к. А.
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Определение количественного состава совета директоров Общества.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
13. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 120 932 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 120 932 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 120 932 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 120 932 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 114 663 голоса. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 846 524 кумулятивных голоса. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.1: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.2: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.3: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.4: 119 516 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.5: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.6: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.7: 117 377 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.8: 117 377 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.9: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 120 910 голосов. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Мазур Наталью Александровну.
Результаты голосования:
«за» – 113 370 голосов,
«против» – 3 533 голоса,
«воздержался» – 4007 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято.
Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Мазур Наталью Александровну.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«за» – 113 382 голоса,
«против» – 7 372 голоса,
«воздержался» – 156 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«за» – 113 382 голоса,
«против» – 7 372 голоса,
«воздержался» – 156 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 297 015 610 руб. 56 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 1 961 893 920 руб. 00 коп.), распределить следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 297 015 610 руб. 56 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» – 113 103 голоса,
«против» – 7 793 голоса,
«воздержался» – 14 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 297 015 610 руб. 56 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 1 961 893 920 руб. 00 коп.), распределить следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 297 015 610 руб. 56 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» – 106 070 голосов,
«против» – 8 569 голосов,
«воздержался» – 2 голоса.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 291 голос.
Из них голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «за» и «воздержался» (6 269), не учитывались при подсчете голосов и определении кворума.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6.1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
6.2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
6.3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«за» – 112 966 голосов,
«против» – 7 372 голоса,
«воздержался» – 168 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 404 голоса.
Решение принято.
Решили:
6.1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
6.2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
6.3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
8. Гребнев Александр Владимирович.
9. Клименко Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
«за» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Табачук Сергей Владимирович – 118 270 кумулятивных голосов.
2. Прохорова Ольга Владимировна – 116 270 кумулятивных голосов.
3. Власенко Вероника Владимировна – 116 270 кумулятивных голосов.
4. Дудкин Алексей Александрович – 116 270 кумулятивных голосов.
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 116 270 кумулятивных голосов.
6. Денищиц Анатолий Иванович – 116 270 кумулятивных голосов.
7. Ивановский Артем Владимирович – 93 809 кумулятивных голосов.
8. Гребнев Александр Владимирович – 26 873 кумулятивных голоса.
9. Клименко Александр Сергеевич – 24 731 кумулятивный голос.
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 84 кумулятивных голоса.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 407 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
2. Шайденко Артем Артемович.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
Результаты голосования:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
«за» – 111 901 голос,
«против» – 8 148 голосов,
«воздержался» – 196 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Шайденко Артем Артемович.
«за» – 112 677 голосов,
«против» – 7 372 голоса,
«воздержался» – 196 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
«за» – 112 677 голосов,
«против» – 7 372 голоса,
«воздержался» – 196 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«за» – 8 148 голосов,
«против» – 111 501 голос,
«воздержался» – 596 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 665 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шайденко Артем Артемович.
2. Груздев Дмитрий Юрьевич.
3. Плюхина Наталья Владимировна.
По девятому повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«за» – 3 689 голосов,
«против» – 7 372 голоса,
«воздержался» – 109 445 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 404 голоса.
Решение не принято.
По десятому вопросу повестки дня:
Определение количественного состава совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Результаты голосования:
«за» – 8 769 голосов,
«против» – 111 199 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 4 голоса.
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
11.1. В п. 9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере».
Результаты голосования:
«за» – 8 849 голосов,
«против» – 110 663 голоса,
«воздержался» – 538 голосов,
Число голосов по подвопросу 11.1 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 860 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
11.2. Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек.
Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:
- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентами Общества;
- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего функции исполнительного органа, или его должностных лиц, включая выполнение управленческих функций или занятие любых должностей;
- не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.
Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение пяти дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие Обществом информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора».
Результаты голосования:
«за» – 9 057 голосов,
«против» – 110 915 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.2 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
11.3. Изложить п. 24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров».
Результаты голосования:
«за» – 9 057 голосов,
«против» – 110 915 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.3 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
11.4. Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».
Результаты голосования:
«за» – 7 663 голоса,
«против» – 110 915 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.4 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
11.5. Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество.
При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров.
Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества».
Результаты голосования:
«за» – 9 057 голосов,
«против» – 110 915 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.5 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
11.6. Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А».
Результаты голосования:
«за» – 9 057 голосов,
«против» – 110 915 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.6 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
11.7. Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"».
Результаты голосования:
«за» – 5 524 голоса,
«против» – 110 915 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.7 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
11.8. Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества».
Результаты голосования:
«за» – 5 524 голоса,
«против» – 110 915 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.8 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
11.9. Дополнить п. 26.3 Устава абзацем следующего содержания: «Кандидат в состав Ревизионной комиссии Общества, а также член Ревизионной комиссии Общества не может быть связан с Обществом трудовыми отношениями. Кандидат в состав Ревизионной комиссии Общества должен быть независим от органов управления Общества».
Результаты голосования:
«за» – 9 057 голосов,
«против» – 110 915 голосов,
«воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по пункту 11.9 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 960 000 рублей, в том числе:
Председателю Совета директоров – 240 000 рублей;
Членам Совета директоров - по 120 000 рублей.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать.
Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержденных представленными документами. Компенсацию произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Результаты голосования:
«за» – 4 913 голосов,
«против» – 110 828 голосов,
«воздержался» – 5 169 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 11 842 140 руб. 00 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
Результаты голосования:
«за» – 112 591 голос,
«против» – 7 537 голосов,
«воздержался» – 382 голоса.
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 400 голосов.
Решение принято.
Решили:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 11 842 140 руб. 00 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
Отчет составлен: 02.07.2024.
Председательствующий на собрании О.В. Прохорова
Секретарь собрания Н.А. Мазур
