31 января 2013 г. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, http://www.rostovoblgaz.ru.

2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.1.1:
«за» - 4 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.1.2:
«за» - 4 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.2.1:
«за» - 4 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.2.2:
«за» - 4 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.3.1:
«за» - 4 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.3.2:
«за» - 4 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.4.1:
«за» - 3 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич и член Совета директоров Спица Ирина Викторовна являются лицами, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4.4.2:
«за» - 3 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич и член Совета директоров Спица Ирина Викторовна являются лицами, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год со следующими основными показателями:
• Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль - 1 569 848,81 тыс. руб., в том числе:
- от транспортировки природного газа - 1 425 129,38 тыс. руб.;
- от прочей деятельности - 144 719,43 тыс. руб.
• Спецнадбавка к использованию - 478 652,4 тыс. руб.
• Чистая прибыль - 546 979,95 тыс. руб.
По вопросу №2:
Утвердить и ввести в действие с 01.02.2013 организационную структуру ОАО «Ростовоблгаз» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №3:
Утвердить условия дополнительного соглашения № 1-2013 от 01.12.2012 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 11.06.2004 № 34Р/04 между ОАО «Ростовоблгаз» (Эмитент) и ЗАО «СР-ДРАГа» (Регистратор), в т.ч. договорную цену (абонентскую плату) с 01.01.2013 в размере 229 982 (Двести двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят два) руб., НДС не облагается.
Утвердить условия дополнительного соглашения № 2-2013 от 01.01.2013 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 11.06.2004 № 34Р/04 между ОАО «Ростовоблгаз» (Эмитент) и ЗАО «СР-ДРАГа» (Регистратор).
По вопросу №4:
4.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) в размере 78 116 (Семьдесят восемь тысяч сто шестнадцать) руб., 51 коп. в том числе НДС.
4.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик);
- предмет: Подрядчик обязуется выполнить работу по проведению экспертизы промышленной безопасности (техническое диагностирование) стальных подземных газопроводов в г. Волгодонске в объеме 0,405 км и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик принять результат работы и оплатить его;
- цена: 78 116 (Семьдесят восемь тысяч сто шестнадцать) руб. 51 коп., в том числе НДС;
- срок: Начало работ: не позднее, чем через 10 рабочих дней после предоставления Заказчиком эксплуатационного паспорта, проектной и исполнительно-технической документации на газопроводы при условии внесения аванса. Окончание работ: до 01 декабря 2013 года.
4.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) в размере 42 934 (Сорок две тысячи девятьсот тридцать четыре) руб. 77 коп., в том числе НДС.
4.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик);
- предмет: Подрядчик обязуется выполнить работу по проведению экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования) газопроводов и оборудования ГРП в объеме 2 шт. и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его;
- цена: 42 934 (Сорок две тысячи девятьсот тридцать четыре) руб. 77 коп., в том числе НДС;
- срок: Начало работ: не позднее, чем через 10 рабочих дней после предоставления Заказчиком эксплуатационного паспорта, проектной и исполнительно-технической документации на газопроводы при условии внесения аванса. Окончание работ: до 01 декабря 2013 года.
4.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) в размере 97 191 (Девяносто семь тысяч сто девяносто один) руб. 33 коп., в том числе НДС.
4.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик);
- предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить ремонтно-техническое обслуживание, поверку средств измерений ОАО «Волгодонскмежрайгаз» - 34 шт.;
- цена: 97 191 (Девяносто семь тысяч сто девяносто один) руб. 33 коп., в том числе НДС;
- срок: Начало работ: в течение 3 рабочих дней после получения аванса. Окончание работ: в соответствии с графиком ремонтно-технического обслуживания, поверки приборов контроля на 2013 год.
4.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Саратовоблгаз» (Исполнитель) в размере 149 532 (Сто сорок девять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 68 коп., в том числе НДС.
4.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Саратовоблгаз» (Исполнитель);
- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по обеспечению участия команды Заказчика во II смотре-конкурсе художественной самодеятельности ОАО «Газпром газораспределение»;
- цена: 149 532 (Сто сорок девять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 68 коп., в том числе НДС;
- срок: с 24.09.2012 по 28.09.2012.
По вопросу №5:
Премировать генерального директора Общества в связи с празднованием Дня защитника отечества в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором.
Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2013 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2013, протокол №8.

3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
Е.И. Медведева
(доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514)
3.2. Дата: 31 января 2013 года.