1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а.
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
2.1.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г.Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
«за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Илясова Наталия Ивановна в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, ее голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.1.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г.Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
«за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Илясова Наталия Ивановна в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, ее голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.3.1. ««за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.3.2. ««за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.6.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.6.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.7.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.7.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.8.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.8.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.9.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.9.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу:
Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:
1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».
3. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
5. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».
9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.
10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, недопущение роста незавершенного строительства.
12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.
13. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.
14. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
15. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.
По 2 вопросу:
2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (Агент), в размере 150 600 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, в том числе вознаграждение Агенту – 2400 (Две тысячи четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (Агент);
– предмет: Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала организовать проживание и питание представителей Принципала в целях участия Принципала в III Смотре-конкурсе художественной самодеятельности ОАО «Газпром газораспределение», а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения. Количество участников команды Принципала – 12 человек. Место и время проведение Смотра: г. Иваново, с 16 сентября 2013 года по 20 сентября 2013 года.
– цена: 150 600 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, в том числе вознаграждение Агенту – 2400 (Две тысячи четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС);
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора субаренды имущества от 15.04.2013 № 12-1/01-173С в редакции дополнительного соглашения № 1 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор), в размере 48 610 109 (Сорок восемь миллионов шестьсот десять тысяч сто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор субаренды имущества от 15.04.2013 № 12-1/01-173С в редакции дополнительного соглашения № 1 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор);
– предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) находящиеся у него во владении и пользовании по договорам аренды от 28.03.2013 № 6-159/13, от 24.07.2013 № 6-3141/13 объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю – ООО «Газпром межрегионгаз», указанные в Перечнях передаваемого имущества (Приложения №№ 1, 2 к договору);
– цена: 48 610 109 (Сорок восемь миллионов шестьсот десять тысяч сто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчёта:
– с 01.03.2013 по 30.06.2013 – 2 589 437 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять четыреста тридцать семь) руб. 00 коп., в том числе НДС в месяц;
– с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 5 464 623 (Пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц;
– срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2013.
2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение проектно-изыскательских работ (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик), в размере 88 259 (Восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять) руб. 28 коп., в том числе НДС.
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение проектно-изыскательских работ (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик);
– предмет: Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется в установленный договором срок выполнить проектную документацию: «Реконструкция станции катодной защиты газопровода по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Таврическая, д. 2», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в размере и порядке, предусмотренными договором;
– цена: 88 259 (Восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять) руб. 28 коп., в том числе НДС;
– срок: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента перечисления Заказчиком авансового платежа.
2.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик), в размере 221 575 (Двести двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС.
2.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик);
– предмет: по заданию Заказчика Подрядчик обязуется своими материалами выполнить строительно-монтажные работы на станции катодной защиты по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Таврическая, д. 2, а Заказчик – принять и оплатить работы;
– цена: 221 575 (Двести двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС;
– срок: от 30 (Тридцати) до 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора, но не позднее 20.12.2013.
2.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Исполнитель), в размере 99 990 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС.
2.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Исполнитель);
– предмет: Исполнитель принимает на себя обязательство от имени Заказчика осуществлять на период строительства объекта строительный надзор и контроль за проведением работ, на объекте: «Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская 1 этап (2 очередь) Октябрьского района Ростовской области»;
– цена: 99 990 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС;
– срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013.
2.6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Исполнитель), в размере 99 960 (Девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС.
2.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Исполнитель);
– предмет: Исполнитель принимает на себя обязательство от имени Заказчика осуществлять на период строительства объекта строительный надзор и контроль за проведением работ, на объекте: «Распределительные газопроводы х. Калинин (2 этап) Октябрьского района Ростовской области»;
– цена: 99 960 (Девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС;
– срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013.
2.7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Исполнитель), в размере 99 980 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС.
2.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Исполнитель);
– предмет: Исполнитель принимает на себя обязательство от имени Заказчика осуществлять на период строительства объекта строительный надзор и контроль за проведением работ, на объекте: «Распределительный газопровод высокого давления в х. Ягодинка Октябрьского района Ростовской области»;
– цена: 99 980 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС;
– срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013.
2.8.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Исполнитель), в размере 99 970 (Девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС.
2.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Исполнитель);
– предмет: Исполнитель принимает на себя обязательство от имени Заказчика осуществлять на период строительства объекта строительный надзор и контроль за проведением работ, на объекте: «Распределительный газопровод низкого давления в х. Ягодинка Октябрьского района Ростовской области»;
– цена: 99 970 (Девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС;
– срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013.
2.9.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора денежного займа с процентами (приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Займодавец) и ОАО «Газпром газораспределение Элиста» (Заемщик) в размере 125 110 414 (Сто двадцать пять миллионов сто десять тысяч четыреста четырнадцать) руб. 09 коп., из расчёта суммы займа в размере 97 846 000 (Девяносто семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) руб. 00 коп. под 8,25 % годовых сроком до 31.12.2018.
2.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора денежного займа с процентами (приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Займодавец) и ОАО «Газпром газораспределение Элиста» (Заемщик);
– предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем в сумме 97 846 000 (Девяносто семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) руб. 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный договором срок, уплатить на нее указанные в договоре проценты и выполнить иные обязательства предусмотренные договором;
– процентная ставка: 8,25% годовых;
– максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами, – 27 264 414 (Двадцать семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста четырнадцать) руб. 09 коп.;
– срок возврата займа:
– в срок до 31.12.2016 – 32 000 000 (Тридцать два миллиона) руб. 00 коп.;
– в срок до 31.12.2017 – 32 000 000 (Тридцать два миллиона) руб. 00 коп.;
– в срок до 31.12.2018 – 33 846 000 (Тридцать три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) руб. 00 коп.
По 3 вопросу:
Утвердить и ввести в действие Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в новой редакции (приложение № 10 к протоколу заседания Совета директоров).
По 4 вопросу:
Утвердить и ввести в действие Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в новой редакции (приложение № 11 к протоколу заседания Совета директоров).
По 5 вопросу:
Согласовать условия коллективного договора ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на 2014–2016 гг. (приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2013, протокол №9.
3. Подпись:
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764).
3.2. Дата: 31 декабря 2013 г.