29 октября 2012г. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047.

2. Содержание решений:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам № 2-3:
Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Бюллетень члена Совета директоров М.А. Багмета в части голосования по вопросу №2 повестки дня признан недействительными, ввиду того, что не выбран ни один из вариантов голосования.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3.1.1:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3.1.2:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3.2.1:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3.2.2:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. Согласовать условия коллективного договора ОАО «Ростовоблгаз» на 2011-2013 гг. в редакции дополнительного соглашения (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
3.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик) в размере 1 100 792 (Один миллион сто тысяч семьсот девяносто два) руб., 18 коп., в том числе НДС.
3.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда - на следующих условиях:
стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик);
предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:
- капитальный ремонт установок электрохимической защиты (ЭХЗ) - 17 шт.
- пусконаладочные работы установок ЭХЗ (после кап. ремонта) - 17 шт.
цена: 1 100 792 (Один миллион сто тысяч семьсот девяносто два) руб., 18 коп., в том числе НДС;
срок: с 23.07.2012 по 30.09.2012.
3.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик) в размере 102 623 (Сто две тысячи шестьсот двадцать три) руб. 41 коп., в том числе НДС.
3.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда - на следующих условиях:
стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик);
предмет: Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:
- экспертиза промышленной безопасности (техническое диагностирование) стальных подземных газопроводов в объеме 1,68392 км согласно плана-графика диагностирования подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации Покровского газового участка ОАО «Таганрогмежрайгаз» на 2012 год (приложение № 2 к договору);
цена: 102 623 (Сто две тысячи шестьсот двадцать три) руб. 41 коп., в том числе НДС;
срок: начало работ - не позднее, чем через 10 рабочих дней после предоставления Заказчиком эксплуатационного паспорта, проектной и исполнительно-технической документации на газопроводы и внесения аванса, окончание работ - до 01.12.2012.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2012, протокол №4.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков
(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 29 октября 2012 года.