29 декабря 2009г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз» от 29.12.2009г., № 6.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме заочного голосования.
2. Определить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 февраля 2010 года;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 12 февраля 2010 года;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40 А, ОАО «Ростовоблгаз».
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 декабря 2009 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды имущества № 12-1/01-171С/75/09 от 01.01.2009 (с учетом дополнительных соглашений № 1 от 01.03.2009 и № 2 от 26.10.2009 к договору).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды имущества № 12-1/01-172/74/09 от 01.01.2009.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды имущества № 12-1/01-173/77/09 от 01.01.2009 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2009 к договору).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды имущества № 12-1/01-174/76/09 от 01.01.2009.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды имущества № 12-1/01-222С/450/09 от 10.04.2009 (с учетом дополнительных соглашений № 1 от 12.05.2009, № 2 от 01.06.2009, № 3 от 08.07.2009, № 4 от 27.08.2009, № 5 от 31.08.2009, № 6 от 17.09.2009, № 7 от 26.10.2009 к договору).
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» (доверенность от 28.12.2009 № 8.1-01/56) С.В. Петляков.
3.2. 29 декабря 2009 года.