1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская,127
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения:
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз», на котором принято соответствующее решение - 25.05.2007 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз», на котором принято соответствующее решение - № 18 от 28.05.2007 г.
Содержание решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров - 21 июня 2007 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Батайск Ростовской области, ул.Южная д.5, помещение филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз»;
время начала годового общего собрания акционеров - 14 час.00мин.;
время начала регистрации участников собрания - 13 час.00мин;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая,101;
дата окончания приема бюллетеней для голосования -18 июня 2007 г.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 мая 2007 года.
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров 30.05.2006 г. было принято решение о неначислении дивидендов по привилегированным акциям типа «А» по результатам работы ОАО «Ростовоблгаз» за 2005 год, в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы акций указанного типа обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2006 год.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени №№ 1-5 прилагаются).
Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз» А.М. Узденов
28 мая 2007 г.