1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз».
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а.
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.
2. Содержание.
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Одобрить сделку - договор о предоставлении кредита № 5221/452/36094 (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заёмщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор);
- предмет: предоставление кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств в размере 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) руб. 00 коп. под 10,65% годовых для строительства объектов газификации Ростовской области в 2013 (включая проведение проектно-изыскательских работ на сумму не более 40% от общей суммы кредита, проведение землеустроительных работ на сумму не более 15% от общей суммы кредита, выкуп уже построенных газопроводов на сумму не более 10% от общей суммы кредита при условии включения данных объектов в Программу газификации Ростовской области на 2013 год);
- процентная ставка за пользование кредитом: 10,65% (Десять целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно;
- срок (дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии):
до 31.12.2015 - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. 00 коп.;
до 31.12.2016 - 103 000 000 (Сто три миллиона) руб. 00 коп.;
до 31.12.2017 - 422 000 000 (Четыреста двадцать два миллиона) руб. 00 коп.;
- обеспечение исполнения обязательств Заемщика по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных за его использование, и других выплат по договору Банку не предоставляется;
- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами - 270 978 308 (Двести семьдесят миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч триста восемь) руб. 22 коп.
По вопросу №2:
Согласовать назначение Абрамовича Сергея Петровича на должность заместителя генерального директора - главного инженера ОАО «Ростовоблгаз» с 23.03.2013 по 22.03.2014.
Поручить генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора - главным инженером ОАО «Ростовоблгаз» Абрамовичем Сергеем Петровичем на согласованный срок.
По вопросу №3:
Согласовать назначение Игнатенко Александра Семеновича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Ростовоблгаз» с 02.04.2013 по 01.04.2014.
Поручить генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Ростовоблгаз» Игнатенко Александром Семеновичем на согласованный срок.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2013, протокол №10.
3. Подпись:
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514).
3.2. Дата: 25 марта 2013 г.