25 июня 2010. Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2010 года; г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский,
д. 40а, 7 этаж, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 120 246 голосов.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 107 933голосов.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 107 933 голосов.
Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет Общества.
Результаты голосования:
«За» - 107 933 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования:
«За» - 107 933 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2009 года, в размере 688 669 270 руб.:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки - 248 673 840 руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям - 92 395 820 руб.;
- на формирование источника погашения кредитов, привлеченных в целях финансирования строительства объектов по программе газификации - 300 149 040 руб.;
- на покрытие убытков по переоценке объектов основных средств - 2 143 170 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 9 060 806,08 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 36 246 593,92 руб.
Результаты голосования:
«За» - 75 893 голоса,
«Против» - 32 040 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 4. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 20 000 руб.;
- членам Совета директоров (5 чел. по 10 000 руб.) - 50 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии (2 чел. по 5 000 руб.) - 10 000 руб.
Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Произвести выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров Общества и членов ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования:
«За» - 107 933 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №5. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 63,76 руб.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию - 63,76 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год по обыкновенным и привилегированным акциям - не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» - 75 893 голосов,
«Против» - 32 040 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №6. Избрать в Совет директоров Общества:
1.Мариничев Анатолий Юрьевич;
2.Узденов Али Муссаевич;
3.Смирнов Михаил Андреевич;
4.Максимов Юрий Николаевич;
5.Дмитриев Андрей Игоревич;
6.Сахно Павел Сергеевич;
7.Троянов Александр Иванович;
8.Зеленьков Андрей Анатольевич;
9.Самолькина Наталья Алексеевна;
10.Багмет Михаил Анатольевич.
Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.Мариничев Анатолий Юрьевич - 129 237 голосов;
2.Узденов Али Муссаевич - 103 974 голосов;
3.Смирнов Михаил Андреевич - 99 346 голосов;
4.Максимов Юрий Николаевич - 99 346 голосов;
5.Дмитриев Андрей Игоревич - 99 346 голосов;
6.Сахно Павел Сергеевич - 1 голос;
7.Троянов Александр Иванович - 1 голос;
8.Зеленьков Андрей Анатольевич - 94 442 голоса;
9.Самолькина Наталья Алексеевна - 94 442 голоса;
10.Багмет Михаил Анатольевич - 35 396 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов;
«Против всех» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос №7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Кегярикова Лидия Баваевна;
3. Медведева Ольга Николаевна.
Результаты голосования:
1. Власенко Вероника Владимировна
«За» - 75 893 голоса,
«Против» -0 голосов,
«Воздержался» - 32 040 голосов.
2. Кегярикова Лидия Баваевна
«За» - 75 893 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 32 040 голосов.
3. Медведева Ольга Николаевна.
«За» - 75 893 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 32 040 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 8. Утвердить аудитором Общества на 2010 год:
ООО «Аудит - новые технологии».
Результаты голосования:
«За» - 75 893 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 32 040 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 107 933 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 107 933 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 107 933 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 12. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 107 933 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 13. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 107 933 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества.
По 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По 3 вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2009 года, в размере 688 669 270 руб.:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки - 248 673 840 руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям - 92 395 820 руб.;
- на формирование источника погашения кредитов, привлеченных в целях финансирования строительства объектов по программе газификации - 300 149 040 руб.;
- на покрытие убытков по переоценке объектов основных средств - 2 143 170 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 9 060 806,08 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 36 246 593,92 руб.
По 4 вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 20 000 руб.;
- членам Совета директоров (5 чел. по 10 000 руб.) - 50 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии (2 чел. по 5 000 руб.) - 10 000 руб.
Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Произвести выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров Общества и членов ревизионной комиссии, не производить.
По 5 вопросу повестки дня:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 63,76 руб.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию - 63,76 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год по обыкновенным и привилегированным акциям - не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По 6 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Мариничев Анатолий Юрьевич;
2.Узденов Али Муссаевич;
3.Смирнов Михаил Андреевич;
4.Максимов Юрий Николаевич;
5.Дмитриев Андрей Игоревич;
6.Зеленьков Андрей Анатольевич;
7.Самолькина Наталья Алексеевна.
По 7 вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Кегярикова Лидия Баваевна;
3. Медведева Ольга Николаевна.
По 8 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Аудит - новые технологии».
По 9 вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По 10 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По 11 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По 12 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По 13 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2010 года
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
(доверенность от 28.12.2009 № 8.1-01/56) С.В. Петляков
3.2. Дата: 25 июня 2010 года