25 декабря 2007г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 101
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 24.12.2007.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 24.12.2007 №7.
Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз».
2. Определить:
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.
дату окончания приема заполненных бюллетеней - 4 февраля 2008 года до 18-00;
почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 декабря 2007 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО«Ростовоблгаз»:
«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) банковской гарантии Открытому акционерному обществу «Ростовоблгаз».
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО «Ростовоблгаз».
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
Определить, что с информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А, с понедельника по пятницу с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактное лицо - Смирнов Николай Николаевич, тел. (863) 263-53-39.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Ростовоблгаз» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) банковской гарантии Открытому акционерному обществу «Ростовоблгаз».
3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - технический директор (по доверенности от 09.07.2007 № 8-01/442) Ю.П. Любченко 3.2. Дата 25.12.2007.