25 апреля 2005г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз».
2.Место нахождения эмитента - 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101.
3.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 6163000368.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 30742-Е.
5.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации - http://www.rostovoblgaz.ru.
6.Информацию о принятых советом директоров эмитента решениях: о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 21.04.2005.
8.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 25.04.2005.
4.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
4.2. Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров 25 мая 2005 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров: филиал «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» (Ростовская обл., г. Батайск, ул.Южная, 5);
время начала годового общего собрания акционеров 14 часов 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 12 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101, ОАО «Ростовоблгаз».
4.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 апреля 2005 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 мая 2005 г.
4.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.
4.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания (прилагается).
4.6. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-4 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростовоблгаз». (Бюллетени №1-4 прилагаются).
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров 10.06.2004 г. было принято решение о неначислении дивидендов по привилегированным акциям типа «А» по результатам работы ОАО «Ростовоблгаз» за 2003 год, в соответствии с п.5 ст.32 Закона РФ «Об акционерных обществах» владельцы акций указанного типа обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Генеральный директор ОАО "Ростовоблгаз" В.И. Дрепин
25 апреля 2005г.