1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский,
д. 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 голосов (Максимов Ю.Н., Спица И.В., Табачук С.В., Илясова Н.И., Узденов А.М., Смирнов А.В., Селезнев Д.Г.).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10:
«за» – 4 голоса (Максимов Ю.Н., Спица И.В., Табачук С.В., Смирнов А.В.).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров: Узденов Али Муссаевич, Илясова Наталия Ивановна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11:
«за» – 7 голосов (Максимов Ю.Н., Спица И.В., Табачук С.В., Илясова Н.И., Узденов А.М., Смирнов А.В., Селезнев Д.Г.).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Максимова Юрия Николаевича.
По 10 вопросу повестки дня:
10.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ОАО «Ростовоблгаз» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (Агент) в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. (в том числе НДС).
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (Агент);
– предмет: Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение совершать от своего имени за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с обеспечением проживания и питания представителей Принципала в целях участия Принципала в III зимней спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» в г. Сыктывкар;
– цена: 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. (в том числе НДС) включая вознаграждение Агента.
По 11 вопросу повестки дня:
Утвердить и ввести в действие с 01.07.2013 схему должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2013, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
(доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514) Е.И. Медведева
3.2. Дата “24”июня 2013г.