23 декабря 2008г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 23.12.2008.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 23.12.2008 №9.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме заочного голосования.
Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 5 февраля 2009 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, ОАО «Ростовоблгаз».
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 декабря 2008 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз»:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - Технический директор (по доверенности от 25.12.2008 № 8-01/576) Ю.П. Любченко
3.2. Дата 24.12.2008.