23 августа 2011г. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Ростовоблгаз» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
2.1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Арендатор) - в размере не менее 17216 (Семнадцать тысяч двести шестнадцать) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объект недвижимого имущества, а именно: помещение № 2 склада, площадью - 145,2 кв.м., лит. А, этажность 1, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 146и;
- цена (арендная плата): не менее 17216 (Семнадцать тысяч двести шестнадцать) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц;
- срок: с момента подписания акта приема-передачи на 11 (Одиннадцать) месяцев.
2.1.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора - в размере агентского вознаграждения, размер которого рассчитывается в процентах от стоимости, по которой фактически был приобретен товар, и/или выполнены работы, и/или оказаны услуги, или от фактической величины вознаграждения за весь срок использования права пользования ПО, в соответствии со значениями, указанными в порядке расчетов (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение» (Агент);
- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала:
- осуществлять поиск юридических лиц - продавцов (поставщиков), подрядчиков, исполнителей, лицензиаров (лицензиатов);
- осуществлять отбор третьих лиц путем обеспечения объективности и беспристрастности процедур отбора;
- совершать сделки и заключать договоры с третьими лицами на основании письменных распоряжений Принципала;
- цена: Принципал уплачивает Агенту вознаграждение, размер которого рассчитывается в процентах от стоимости, по которой фактически был приобретен товар, и/или выполнены работы, и/или оказаны услуги, или от фактической величины вознаграждения за весь срок использования права пользования ПО, в соответствии со значениями, указанными в порядке расчетов (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров);
- срок: с момента подписания по 31.12.2015.
2.1.4. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Ростовгоргаз» (Заказчик) - в размере 1 179 831 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) руб. 28 коп., в том числе НДС.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: бурение скважин под анодное заземление 50 установок катодной защиты - 1 800 п.м.;
- сроки выполнения работ: в соответствии с календарным планом работ. Срок завершения работ - 25.12.2011;
- цена сделки: 1 179 831 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) руб. 28 коп., в том числе НДС.
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик) - в размере 1 692 115 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи сто пятнадцать) руб. 42 коп., в том числе НДС.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик);
- предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить в 2011 году по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:
- капитальный ремонт установок электрохимической защиты (ЭХЗ) - 26 шт.,
- пусконаладочные работы установок ЭХЗ (после капитального ремонта) - 26 шт.;
- сроки выполнения работ: с 20.06.2011 по 30.09.2011;
- цена сделки: 1 692 115 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи сто пятнадцать) руб. 42 коп., в том числе НДС.
2.1.5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) - в размере 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
2.1.6. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовоблгаз» (Лицензиат) - в размере 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовоблгаз» (Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ - ГРО;
- цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2011.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2011, протокол №2.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» (доверенность от 01.12.2010 № 08.1-01/517)
3.2. Дата: 23 августа 2011 года