Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №12:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №13:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Считать решение Совета директоров исполненным (протокол заседания Совета директоров от 21.06.2013 № 1).
По вопросу №2:
2.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год удовлетворительными.
2.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2013 год удовлетворительным.
По вопросу №3:
Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2013 год удовлетворительной.
По вопросу №4:
Признать работу Общества по исполнению плана капитальных вложений за 2013 год удовлетворительной.
По вопросу №5:
Признать работу Общества по реализации программ газификации региона за 2013 год удовлетворительной.
По вопросу №6:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
По вопросу №7:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 964 054,42 тыс. руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 422 376 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 118 935,97 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2013 год – 422 742,45 тыс. руб.
2. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По вопросу №8:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 тыс. руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 60 тыс. руб. (6 человек по 10 тыс. руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.).
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
По вопросу №9:
Предложить общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
По вопросу №10:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 03 июня 2014 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров – г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17, 2 этаж, актовый зал;
- время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.05.2014. Голосующими по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Российская газета», или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров, проект Устава Общества в новой редакции, проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции..
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40 а, 8 этаж, к. 814, по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов (в пятницу до 16-30 часов), контактное лицо – Таразанова Светлана Вячеславовна, тел. (863) 263-53-39.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По вопросу №11:
Утвердить план мероприятий по реализации стратегии на 2014 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу №12:
Прекратить полномочия генерального директора Общества Узденова Али Муссаевича 15.05.2014 в связи с истечением срока действия трудового договора.
По вопросу №13:
13.1. Избрать генеральным директором Общества Узденова Али Муссаевича на условиях внешнего совместительства на срок с 16.05.2014 по 15.05.2017 и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.
13.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Узденовым Али Муссаевичем на срок избрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2014, протокол №13.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе
Е.И. Медведева (доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764)
(подпись)
3.2. Дата “21” апреля 2014г.
М.П.