19 сентября 2012г. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047.

2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу №9:
Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9.1.1:
«за» - 3 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 1 голос.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Илясова Наталия Ивановна являются лицами, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9.1.2:
«за» - 3 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 1 голос.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Илясова Наталия Ивановна являются лицами, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9.2.1:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9.2.2:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9.3.1:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9.3.2:
«за» - 6 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
9.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Калмгаз» управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз» - в размере 219 921 (Двести девятнадцать тысяч девятьсот двадцать один) руб. 66 коп., в том числе НДС, в месяц.
9.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Калмгаз» управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз» - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Калмгаз» (Общество) и ОАО «Ростовоблгаз» (Управляющая организация);
- предмет: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
- цена: 219 921 (Двести девятнадцать тысяч девятьсот двадцать один) руб. 66 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: договор заключается на неопределенный срок.
9.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовоблгаз» (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
9.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовоблгаз» (Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
9.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
9.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2012, протокол №3.

3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков
(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 19 сентября 2012 года.