19 ноября 2012г. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.

2. Содержание решений:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу № 1:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.1:
«за» - 5 голосов.
«против» - 1 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.2:
«за» - 5 голосов.
«против» - 1 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО «Ростовоблгаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) в размере 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:
 стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);
 предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и проведению открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее - Организатор закупки), на условиях предусмотренных Договором, а также заключать от имени Принципала агентский договор с Организатором закупки;
 цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2012, протокол №5.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков
(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 19 ноября 2012 года.