19 июня 2009г. Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента
1026103159785
1.5. ИНН эмитента
6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10.06.2009, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, 7 этаж, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: По первому вопросу повестки дня: 116 048.
По второму вопросу повестки дня: 116 048.
По третьему вопросу повестки дня: 116 048.
По четвертому вопросу повестки дня: 116 048.
По пятому вопросу повестки дня: 812 336 (кумулятивных голосов).
По шестому вопросу повестки дня: 116 048.
По седьмому вопросу повестки дня: 116 048.
По восьмому вопросу повестки дня: 116 048.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 100 902.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 100 902.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 100 902.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 100 902.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 706 314 (кумулятивных голосов).
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 100 902.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 100 902.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 100 902.
Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества».
Результаты голосования:
«За» - 68 862 голосов (68,25%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержались» - 32 040 голосов (31,75%).
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.»
Результаты голосования:
«За» - 68 862 голосов (68,25%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержались» - 32 040 голосов (31,75%).
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2008 финансового года в размере 283 647,85 тыс. руб.:
- на формирование резервного фонда - 5 275 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 18 674,39 тыс. руб.;
- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей - 80 тыс. руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 10 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 5 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 259 618,46 тыс. руб.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.»
Результаты голосования:
«За» - 68 862 голосов (68,25%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержались» - 32 040 голосов (31,75%).
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 135,41 руб.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию - 135,41 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2008 год - до 30.11.2009;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»
Результаты голосования:
«За» - 68 862 голосов (68,25 %),
«Против» - 0 голосов (0,00 %),
«Воздержались» - 32 040 голосов (31,75 %).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров Общества:
- Мариничев Анатолий Юрьевич;
- Головкин Николай Валерьевич;
- Смирнов Михаил Андреевич;
- Узденов Али Муссаевич;
- Дмитриев Андрей Игоревич;
- Хренова Ольга Александровна;
- Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
- Дмитриева Юлия Петровна;
- Жарков Игорь Сергеевич;
- Зеленьков Андрей Анатольевич;
- Михайлова Светлана Сергеевна;
- Струк Ольга Владимировна.»
Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
- Мариничев Анатолий Юрьевич - 93 469 голосов (13,23%);
- Головкин Николай Валерьевич - 93 468 голосов (13,23%);
- Смирнов Михаил Андреевич - 93 468 голосов (13,23%);
- Узденов Али Муссаевич - 93 475 голосов (13,23%);
- Дмитриев Андрей Игоревич - 93 468 голосов (13,23%);
- Хренова Ольга Александровна - 14 686 голосов (2,08%);
- Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 0 голосов (0,00%);
- Дмитриева Юлия Петровна - 0 голосов (0,00%);
- Жарков Игорь Сергеевич - 0 голосов (0,00%);
- Зеленьков Андрей Анатольевич - 112 140 голосов (15,88%);
- Михайлова Светлана Сергеевна - 112 140 голосов (15,88%);
-Струк Ольга Владимировна - 0 голосов (0,00%);
«Воздержались» - 0 голосов (0,00%);
«Против всех» - 0 голосов (0,00%).
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Мазурина Галия Шамилевна;
Суйская Ольга Александровна;
Медведева Ольга Николаевна;
Кривобокова Наталья Николаевна;
Пантелеенко Наталия Трофимовна;
Солодкин Дмитрий Сергеевич.»
Результаты голосования:
1. Мазурина Галия Шамилевна
«За» - 68 862 голосов (68,25%);
«Против» - 32 040 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
2. Суйская Ольга Александровна
«За» - 68 862 голосов (68,25%);
«Против» - 32 040 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
3. Медведева Ольга Николаевна
«За» - 68 600 голосов (67,99%);
«Против» - 32 302 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
4. Кривобокова Наталья Николаевна
«За» - 32 040 голосов (31,75%);
«Против» - 68 862 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
5. Пантелеенко Наталия Трофимовна
«За» - 32 040 голосов (31,75%);
«Против» - 68 862 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
6. Солодкин Дмитрий Сергеевич
«За» - 32 040 голосов (31,75%);
«Против» - 68 862 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии».
Результаты голосования:
«За» - - 68 862 голосов (68,25%);
«Против» - 0 голосов (0,00%);
«Воздержались» - 32 040 голосов (31,75%).
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: «Обществу принять участие в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Строительство».
Результаты голосования:
«За» - 68 862 голосов (68,25%),
«Против» - 0 голосов (0,00%),
«Воздержались» - 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило: 32 040 (31,75%).
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества.»
По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.»
По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2008 финансового года в размере 283 647,85 тыс. руб.:
- на формирование резервного фонда - 5 275 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 18 674,39 тыс. руб.;
- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей - 80 тыс. руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 10 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 5 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 259 618,46 тыс. руб.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.»
По четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 135,41 руб.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию - 135,41 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2008 год - до 30.11.2009;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»
По пятому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мариничев Анатолий Юрьевич;
2. Головкин Николай Валерьевич;
3. Смирнов Михаил Андреевич;
4. Узденов Али Муссаевич;
5. Дмитриев Андрей Игоревич;
6. Зеленьков Андрей Анатольевич;
7. Михайлова Светлана Сергеевна.»
По шестому вопросу повестки дня:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Мазурина Галия Шамилевна;
2. Суйская Ольга Александровна;
3. Медведева Ольга Николаевна.»
По седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии».
По восьмому вопросу повестки дня:
«Обществу принять участие в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Строительство».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19.06.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ростовоблгаз»
А.М. Узденов
3.2. Дата "19" июня 2009г.