16 октября 2007г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 101
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 12.10.2007.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 12.10.2007 №5.
Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз.
2. Определить:
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - заочное голосование;
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 17 ноября 2007 года;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,101;
дату окончания приема заполненных бюллетеней - 17 ноября 2007 года до 18-00;
почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,101;
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 октября 2007 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз»:
4.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности и на иных законных основаниях у ОАО «Азовмежрайгаз» (Арендодателя);
4.2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности и на иных законных основаниях у ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Арендодателя);
4.3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности и на иных законных основаниях у ОАО «Новочеркасскгоргаз» (Арендодателя);
4.4. Определение цены (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности и на иных законных основаниях у ОАО «Ростовгоргаз» (Арендодателя);
4.5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности и на иных законных основаниях у ОАО «Ростовгоргаз» (Арендодателя);3. Подпись
4.6. Определение цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентскому договору между ОАО «Ростовоблгаз» и ОАО «Ростовгоргаз»;
4.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО «Ростовоблгаз» и ОАО «Ростовгоргаз»;
4.8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности и на иных законных основаниях у ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Арендодателя);
4.9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности и на иных законных основаниях у ОАО «Шахтымежрайгаз» (Арендодателя).
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО «Ростовоблгаз».
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
Определить, что с информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А, с понедельника по пятницу с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактное лицо - Смирнов Николай Николаевич, тел. (863) 263-53-39.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись.
3.1. Заместитель генерального директора - технический директор (по доверенности от 09.07.2007 № 8-01/442) Ю.П. Любченко
3.2. Дата 16.10.2007.