15 августа 2011г. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.08.2011
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.08.2011
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2011-2012 гг.
2. Об определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
5. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды недвижимого имущества.
6. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора.
7. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоров подряда.
8. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО.
9. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО.
10. О премировании генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» (доверенность от 01.12.2010 № 08.1-01/517) С.В. Петляков
3.2. Дата: 15 августа 2011г.