14 мая 2008г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2009.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз» от 14.05.2009 № 16.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2009 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, ОАО «Ростовоблгаз».
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ростовоблгаз» по состоянию на 14 мая 2009 года.
4. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Ростовоблгаз» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - контракты об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом).
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз»:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз».
7. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО «Ростовоблгаз».
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «Ростовоблгаз».
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Узденов
3.2. Дата 14.05.2009.