14 декабря 2012г. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.

2. Содержание решений:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
1.Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества.
По вопросу №2:
2.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года удовлетворительными.
2.2. Признать исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2012 года удовлетворительным.
По вопросу №3:
3. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2012 года удовлетворительной.
По вопросу №4:
4.1. Признать исполнение Обществом плана капитальных вложений за 9 месяцев 2012 года удовлетворительным.
4.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана капитальных вложений по итогам работы за год в пределах установленного лимита источников его финансирования.
По вопросу №5:
5. Признать работу Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов удовлетворительной.
По вопросу №6:
6. Принять к сведению информацию о тарифной кампании на 2013 год.
По вопросу №7:
7. Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:
1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.
2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.
8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.
10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.
11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
По вопросу №8:
Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной.
По вопросу №9:
Признать работу Общества по внедрению системы стандартизации удовлетворительной.
По вопросу №10:
Согласовать назначение Шкареды Виктора Борисовича на должность заместителя генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» по общим вопросам с 17.12.2012 по 16.12.2014.
Поручить генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» по общим вопросам Шкаредой Виктором Борисовичем на согласованный срок.
По вопросу №11:
Премировать генерального директора Общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 года в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором.
Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2012 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2012, протокол №6.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков
(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 14 декабря 2012 года.