12 марта 2012г. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Илясова Наталия Ивановна является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ее голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Калмгаз» управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз» - в размере 6 421 (Шесть тысяч четыреста двадцать один) руб. 06 коп., в том числе НДС, в месяц.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Калмгаз» управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз» - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Калмгаз» (Общество) и ОАО «Ростовоблгаз» (Управляющая организация);
- предмет: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
- цена: 6 421 (Шесть тысяч четыреста двадцать один) руб. 06 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: договор заключается на неопределенный срок.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2012, протокол №9.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 12 марта 2012 года