12 февраля 2008г. Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз».
1.3. Место нахождения эмитента: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 101.
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.02.2008, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101.
2.3. Кворум общего собрания:
При определении кворума и голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров учитывались голоса всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в количестве 53 483 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составило: 39 947 голосов (74,69%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о банковской гарантии между «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) (Гарант) и Открытым акционерным обществом «Ростовоблгаз» (Принципал).
По договору о банковской гарантии Гарант, по письменному заявлению Принципала, обязуется выдать Министерству финансов Ростовской области (Бенефициар), банковскую гарантию, которая будет обеспечивать исполнение обязательств Принципала по договору о предоставлении бюджетного кредита № 2-7/БК-351-07 от 17 декабря 2007 года, заключенного между Принципалом, в качестве Заемщика, и Бенефициаром, в качестве Кредитора, на следующих условиях:
- сумма кредита 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей;
- проценты за пользование бюджетным кредитом в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день заключения Кредитного договора;
- неустойка в виде пени за просрочку уплаты основного долга и процентов в размере одной трехсотой действующей в период просрочки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы соответствующей задолженности;
- сумма нецелевого использования бюджетного кредита;
- неустойка за нецелевое использование в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей в течение срока использования бюджетного кредита не по целевому назначению.
- срок действия договора - по 01.12.2012 г.
Гарантия выдается сроком действия до 01.06.2013 г. (включительно)
За выдачу банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 1 (Один) процент годовых от суммы гарантии, рассчитываемое за период с даты выдачи гарантии по дату окончания срока действия гарантии.
В случае неуплаты Принципалом вознаграждения в сроки, установленные соглашением сторон, принципал выплачивает неустойку в размере 0,2%, начисляемую на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.
В случае несвоевременного возмещения Принципалом суммы осуществленного Гарантом платежа по гарантии, Принципал уплатит Гаранту неустойку по ставке 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы несвоевременно возмещенного осуществленного платежа по гарантии с даты неисполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом.
«За» - 39 683 голоса (74,20%); «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержались» - 242 голоса (0,45%),
«Признано недействительными» - 22 голоса (0,04%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о банковской гарантии между «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) (Гарант) и Открытым акционерным обществом «Ростовоблгаз» (Принципал).
По договору о банковской гарантии Гарант, по письменному заявлению Принципала, обязуется выдать Министерству финансов Ростовской области (Бенефициар), банковскую гарантию, которая будет обеспечивать исполнение обязательств Принципала по договору о предоставлении бюджетного кредита № 2-7/БК-351-07 от 17 декабря 2007 года, заключенного между Принципалом, в качестве Заемщика, и Бенефициаром, в качестве Кредитора, на следующих условиях:
- сумма кредита 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей;
- проценты за пользование бюджетным кредитом в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день заключения Кредитного договора;
- неустойка в виде пени за просрочку уплаты основного долга и процентов в размере одной трехсотой действующей в период просрочки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы соответствующей задолженности;
- сумма нецелевого использования бюджетного кредита;
- неустойка за нецелевое использование в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей в течение срока использования бюджетного кредита не по целевому назначению.
- срок действия договора - по 01.12.2012 г.
Гарантия выдается сроком действия до 01.06.2013 г. (включительно)
За выдачу банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 1 (Один) процент годовых от суммы гарантии, рассчитываемое за период с даты выдачи гарантии по дату окончания срока действия гарантии.
В случае неуплаты Принципалом вознаграждения в сроки, установленные соглашением сторон, принципал выплачивает неустойку в размере 0,2%, начисляемую на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.
В случае несвоевременного возмещения Принципалом суммы осуществленного Гарантом платежа по гарантии, Принципал уплатит Гаранту неустойку по ставке 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы несвоевременно возмещенного осуществленного платежа по гарантии с даты неисполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом.
3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - технический директор Ю.П. Любченко
3.2. Дата 12.02.2008.