11 ноября 2009г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.11.2009.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз» от 11.11.2009 № 4.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме заочного голосования.
2. Определить:
• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 декабря 2009 года;
• дату окончания приема бюллетеня: 14 декабря 2009 года;
• почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40 А, ОАО «Ростовоблгаз».
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 09 ноября 2009 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз»:
Об участии Общества в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Проектирование».
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Ю.П. Любченко .
3.2. Дата 11.11.2009.