11 мая 2011г. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 94,82 руб.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию - 94,82 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год по обыкновенным и привилегированным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
2.1.2. 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
1.3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
1.4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
1.5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества:
2.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.4. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.1.3. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 16.06.2011;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, 7 этаж, конференц-зал;
- время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11.05.2011.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Российская газета», или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.1.4. Прекратить 16.05.2011 полномочия генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» Узденова Али Муссаевича и расторгнуть с ним трудовой договор в связи с истечением срока действия трудового договора.
Поручить Председателю Совета директоров Общества Мариничеву Анатолию Юрьевичу подписать от имени ОАО «Ростовоблгаз» соответствующее уведомление и вручить его Узденову Али Муссаевичу не позднее 13.05.2011.
Доля участия генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» Узденова Али Муссаевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
2.1.5. Избрать генеральным директором ОАО «Ростовоблгаз» Узденова Али Муссаевича на срок с 17.05.2011 по 15.05.2014 и заключить с ним трудовой договор на срок избрания на условиях внешнего совместительства.
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором ОАО «Ростовоблгаз» Узденовым Али Муссаевичем.
Доля участия генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» Узденова Али Муссаевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2011.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2011, протокол № 12.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
(доверенность от 01.12.2010 № 08.1-01/517)
3.2. Дата: 11 мая 2011 года