11 июня 2004г. Решение общего собрания

1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз".
2. Место нахождения эмитента - 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 6163000368.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 30742-Е.
5. Код существенного факта - 1030742Е10062004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - http://www.rostovoblgaz.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - областная газета
"Газета Дона".
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое общее собрание акционеров ОАО "Ростовоблгаз".
9. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
10. Дата и место проведения общего собрания 10 июня 2004, г. Батайск, ул. Южная, 5.
11. Кворум общего собрания - 56,61 %.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 %; "ПРОТИВ" - 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Решение принято. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
В виду получения ОАО "Ростовоблгаз" убытка:
• фонды (резервный, накопления, потребления) не образовывать;
• вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Ростовоблгаз" не начислять;
• вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не начислять;
• дивиденды по привилегированным акциям типа "А" не начислять;
дивиденды по обыкновенным акциям не начислять.

2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций.
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 %; "ПРОТИВ" - 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Решение принято. В виду получения ОАО "Ростовоблгаз" убытка:
• Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" ОАО "Ростовоблгаз" не начислять.
• Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Ростовоблгаз" не начислять.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
N п/п Ф. И. О. кандидата в совет директоров Общества Количество поданных голосов
"За"
1. Воробьев Александр Юрьевич 0
2. Власов Алексей Вадимович 73 020
3. Дрепин Владимир Иванович 125 058
4. Избицких Валентин Владиславович 73 020
5. Назаров Сергей Макарович 73 020
6. Нестеровский Андрей Александрович 73 020
7. Пестерев Александр Васильевич 73 020
8. Попета Андрей Владиславович 0
9. Стаценко Наталья Андреевна 73 020
10. Субботин Павел Тимофеевич 0
11. Федоров Владимир Константинович 0
12. Чирман Василий Васильевич 0

"Против кандидатов" - 0.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0.
Решение принято. Избрать в Совет директоров ОАО "Ростовоблгаз:
1. Власова Алексея Вадимовича
2. Дрепина Владимира Ивановича
3. Избицких Валентина Владиславовича
4. Назарова Сергея Макаровича
5. Нестеровского Андрея Александровича
6. Пестерева Александра Васильевича
7. Стаценко Наталью Андреевну

4. Избрание членов ревизионной комиссии в ОАО "Ростовоблгаз".
Итоги голосования:
%
"За" "Против" "Воздержался"
N п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества
1. Вавилова Мария Петровна 100,00 0 0
2. Джелаухова Татьяна Ашотовна 10000 0 0
3. Долганина Галина Николаевна 9,2 0 90,79
4. Кижло Галина Григорьевна 90,79 0 9,20
5. Никитина Вера Анатольевна 0 0 100,00
6. Цыбулько Сергей Владимирович 0 0 100,00

Решение принято. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Ростовоблгаз":
1. Вавилову Марию Петровну
2. Джелаухову Татьяну Ашотовну
3. Кижло Галину Григорьевну

5. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 %; "ПРОТИВ" - 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Решение принято. Утвердить аудитором ОАО "Ростовоблгаз" ООО "Аудит- новые технологии".

6. Об утверждении Устава ОАО "Ростовоблгаз" в новой редакции.
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 %; "ПРОТИВ" - 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Решение принято. Утвердить Устав ОАО "Ростовоблгаз" в новой редакции.

7. Об утверждении внутренних документов ОАО "Ростовоблгаз":
7.1. Об утверждении "Положения об общем собрании акционеров ОАО "Ростовоблгаз".
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 %; "ПРОТИВ" - 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Решение принято. Утвердить "Положение об общем собрании акционеров ОАО "Ростовоблгаз".

7.2. Об утверждении "Положения о совете директоров ОАО "Ростовоблгаз".
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 %; "ПРОТИВ" - 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Решение принято. Утвердить "Положение о совете директоров ОАО "Ростовоблгаз".

7.3. Об утверждении "Положения о генеральном директоре ОАО "Ростовоблгаз".
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 %; "ПРОТИВ" - 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Решение принято. Утвердить "Положение о генеральном директоре ОАО "Ростовоблгаз".

7.4. Об утверждении "Положения о ревизионной комиссии ОАО "Ростовоблгаз".
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 %; "ПРОТИВ" - 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Решение принято. Утвердить "Положение о ревизионной комиссии ОАО "Ростовоблгаз".

Генеральный директор ОАО "Ростовоблгаз" В.И. Дрепин
11 июня 2004 г.