1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский,
д. 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9:
Результаты голосования по пунктам 9.1.1.; 9.1.2.:
«за» – 4 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров: Узденов Али Муссаевич, Илясова Наталия Ивановна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по пунктам 9.2.1.;9.2.2.; 9.3.1.;9.3.2.:
«за» – 6 голосов
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №11:
«за» – 7 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу:
Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года удовлетворительными.
Признать исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 6 месяцев 2013 года удовлетворительным.
По 2 вопросу:
Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2013 года удовлетворительными.
По 3 вопросу:
Принять к сведению информацию об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2013 года.
Поручить Генеральному директору Общества по итогам 9 месяцев:
- Ликвидировать отставание в выполнении Плана капитальных вложений в части раздела: «Проектно-изыскательские работы».
- Представить Совету директоров пояснения о причинах невыполнения работ по предусмотренным планом на 1 полугодие 2013 года объектам раздела «Проектно-изыскательские работы» на сумму 44 408,63 тыс. руб.
По 4 вопросу:
Принять к сведению информацию о работе Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.
По 5 вопросу:
Признать работу Общества по обеспечению комплексной корпоративной защиты удовлетворительной.
По 6 вопросу:
Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной.
По 7 вопросу:
Признать работу Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности удовлетворительной.
По 8 вопросу:
Признать работу Общества по оформлению прав на объекты недвижимого имущества удовлетворительной.
По 9 вопросу:
9.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Адыггаз» (Исполнитель) в размере цена: 893 308 (Восемьсот девяносто три тысячи триста восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС.
9.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора оказания услуг - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Адыггаз» (Исполнитель);
- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по обеспечению участия команды Заказчика в Зональной VI Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» с 17.06.2013 по 20.06.2013 в г. Майкоп;
- цена: 893 308 (Восемьсот девяносто три тысячи триста восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС.
9.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовоблгаз» (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (НДС не облагается) за период действия договора, из расчёта 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (НДС не облагается) в месяц.
9.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовоблгаз» (Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (НДС не облагается) за период действия договора, из расчёта 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (НДС не облагается) в месяц;
- срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.
9.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период действия договора, из расчёта 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
9.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период действия договора, из расчёта 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.
По 10 вопросу:
Премировать генерального директора Общества по итогам работы за 6 месяцев 2013 года в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором.
Указанные выплаты произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера Общества, установленных Бюджетом доходов и расходов на 2013 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2013, протокол №5.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
(доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514) Е.И. Медведева
3.2. Дата “10” сентября 2013г.