10 февраля 2009г. Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз».
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.02.2009, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а.
2.3. Кворум общего собрания:
При определение кворума и голосовании по вопросу 1.1 повестки дня общего собрания акционеров учитывались голоса всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций в количестве 53 483 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1.1 составило: 10 634 (19,88 %). Для принятия решения по вопросу 1.1 кворум отсутствовал.
При определение кворума и голосовании по вопросу 1.2 повестки дня общего собрания акционеров учитывались голоса всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций в количестве 17 245 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1.2 составило: 10 634 (61,66 %).Для принятия решения по вопросу 1.2 кворум имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.1.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об открытии кредитной линии с Закрытым акционерным обществом «Газэнергопромбанк» на следующих существенных условиях:
- в соответствии с договором Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» (Банк) обязуется предоставить Открытому акционерному обществу «Ростовоблгаз» (Заемщику) кредит в форме кредитной линии в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на срок по «31» декабря 2012г. включительно с уплатой 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых по фактической задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях договора.
- кредит в форме кредитной линии предоставляется Заемщику для строительства объектов газификации Ростовской области в 2008г.-2009г. (включая проведение проектно-изыскательских работ на сумму не более 30% от общей суммы кредита, выкуп уже построенных газопроводов на сумму не более 25% от общей суммы кредита при условии включения данных объектов в Программу газификации Ростовской области на 2008-2009 г.г.).
Для принятия решения по вопросу 1.1 кворум отсутствовал.
Вопрос 1.2.: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) на следующих существенных условиях:
- в соответствии с договором «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) обязуется предоставить Открытому акционерному обществу «Ростовоблгаз» (Заемщику) кредит в форме кредитной линии сроком пользования по «31» декабря 2013г. включительно с уплатой 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых по фактической задолженности. Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках настоящей кредитной линии денежных средств) составляет: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- кредит в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в Ростовской области (включая проведение проектно-изыскательских работ на сумму не более 30% от общей суммы кредита, выкуп уже построенных газопроводов на сумму не более 25% от общей стоимости кредита при условии включения данных объектов в Программу газификации Ростовской области на 2008-2009 г.г.).
«ЗА» - 10 461 (60,66 %);
«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (0,03 %)/
«Признано недействительными» - 0 голоса (0,00%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1.1: Для принятия решения по вопросу 1.1 повестки дня общего собрания акционеров кворум отсутствовал.
Вопрос 1.2:. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом) на следующих существенных условиях:
- в соответствии с договором «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) обязуется предоставить Открытому акционерному обществу «Ростовоблгаз» (Заемщику) кредит в форме кредитной линии сроком пользования по «31» декабря 2013г. включительно с уплатой 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых по фактической задолженности. Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках настоящей кредитной линии денежных средств) составляет: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- кредит в форме кредитной линии предоставляется Заемщику на строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в Ростовской области (включая проведение проектно-изыскательских работ на сумму не более 30% от общей суммы кредита, выкуп уже построенных газопроводов на сумму не более 25% от общей стоимости кредита при условии включения данных объектов в Программу газификации Ростовской области на 2008-2009 г.г.).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10.02.2009г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - технический директор (по доверенности от 18.12.2008 № 8.1-ю1/860) Ю.П. Любченко
3.2. Дата 11.02.2009