1 ноября 2006 г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента - 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101.
1.4. ОГРН эмитента - 1026103159785
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 6163000368.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом -30742-Е.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - http://www.rostovoblgaz.ru.
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - областная газета «Биржевые ведомости Юга России».
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров - 30.10.2006 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров - 1 ноября 2006 г. № 8.
2.3. Содержание решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 декабря 2006 г.
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: филиал «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» (Ростовская область, г. Батайск, ул. Южная, 5).
время начала внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 мин.
время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,127 ОАО «Ростовоблгаз».
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 1 ноября 2006 г.
порядок сообщения акционерам о проведении собрания и перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию - в соответствии с действующим законодательством.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды с предоставлением услуг по технической эксплуатации объектов газового хозяйства ОАО «Азовмежрайгаз».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды с предоставлением услуг по технической эксплуатации объектов газового хозяйства ОАО «Волгодонскмежрайгаз».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды с предоставлением услуг по технической эксплуатации объектов газового хозяйства ОАО «Новочеркасскгоргаз».
4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды с предоставлением услуг по технической эксплуатации объектов газового хозяйства ОАО «Ростовгоргаз».
5. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание агентских услуг между ОАО «Ростовоблгаз» и ОАО «Ростовгоргаз».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды с предоставлением услуг по технической эксплуатации объектов газового хозяйства ОАО «Таганрогмежрайгаз».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды с предоставлением услуг по технической эксплуатации объектов газового хозяйства ОАО «Шахтымежрайгаз».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ростовоблгаз».
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров 30.05.2006 г. было принято решение о неначислении дивидендов по привилегированным акциям типа «А» по результатам работы ОАО «Ростовоблгаз» за 2005 год, в соответствии с п.5 ст.32 Закона РФ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций ОАО «Ростовоблгаз» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз» А.А. Мироненко
1 ноября 2006 г.