08 сентября 2005г. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз».
2. Место нахождения эмитента - 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 6163000368.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 30742-Е.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации -
6. Информацию о принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз».
7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 7.09.2005.
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 8.09.2005 г. № 3 (92).
9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Решили:
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
4.2. Определить:
§ дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 ноября 2005 г.
§ место проведения внеочередного общего собрания акционеров: филиал «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» (Ростовская область, г. Батайск, ул. Южная, 5).
§ время начала внеочередного общего собрания акционеров:14 часов 00 мин.
§ время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
§ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101, ОАО «Ростовоблгаз».
4.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Ростовоблгаз».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ростовоблгаз».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - получение ОАО «Ростовоблгаз» в аренду газораспределительных сетей ОАО «Азовмежрайгаз».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - получение ОАО «Ростовоблгаз» в аренду газораспределительных сетей ОАО «Волгодонскмежрайгаз».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - получение ОАО «Ростовоблгаз» в аренду газораспределительных сетей ОАО «Ростовгоргаз».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - получение ОАО «Ростовоблгаз» в аренду газораспределительных сетей ОАО «Таганрогмежрайгаз».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - получение ОАО «Ростовоблгаз» в аренду газораспределительных сетей ОАО «Шахтымежрайгаз».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - получение ОАО «Ростовоблгаз» в аренду газораспределительных сетей ОАО «Новочеркасскгоргаз».
4.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ростовоблгаз» по состоянию на 14 сентября 2005 г.
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров 25.05.2005 г. было принято решение о неначислении дивидендов по привилегированным акциям типа «А» по результатам работы ОАО «Ростовоблгаз» за 2004 год, в соответствии с п.5 ст.32 Закона РФ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций ОАО «Ростовоблгаз» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
4.5. Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ростовоблгаз» (приложение № 1).
4.6. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров провести в порядке и сроки, предусмотренные п. 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Ростовоблгаз».
4.7. Провести 14 октября 2005 г. заседание Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз» по вопросам формирования списка кандидатов в Совет директоров ОАО «Ростовоблгаз», ревизионную комиссию ОАО «Ростовоблгаз», предварительного одобрения сделок в совершении которых имеется заинтересованность - получение ОАО «Ростовоблгаз» в аренду газораспределительных сетей, находящихся на балансе у газораспределительных организаций Ростовской области и решения всех вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз».

Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз» В.И. Дрепин
08 сентября 2005г.