1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский,
д. 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 голосов (Максимов Ю.Н., Спица И.В., Табачук С.В., Илясова Н.И., Узденов А.М., Смирнов А.В., Селезнев Д.Г.).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 6 голосов (Максимов Ю.Н., Спица И.В., Табачук С.В., Илясова Н.И., Смирнов А.В., Селезнев Д.Г.).
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров: Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованными в совершении сделки, в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.
По 3 вопросу повестки дня:
3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Поручитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (Поставщик) в размере 190 478 377 (Сто девяносто миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) руб. 59 коп. в том числе НДС.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) – на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Поручитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (Поставщик);
- предмет: Поручитель обязывается солидарно отвечать перед Поставщиком в полном объеме за исполнение ОАО «Калмгаз» (ГРО) всех обязательств из Соглашения от 26.03.2013 о погашении задолженности по договору поставки газа №17-3-0001/10 от 20.11.2009, заключенного между Поставщиком и ГРО.
- цена (сумма задолженности): 190 478 377 (Сто девяносто миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) руб. 59 коп., в том числе НДС;
- срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет c момента его заключения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2013, протокол №3.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
(доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514) Е.И. Медведева
3.2. Дата “08” августа 2013г.