06 июня 2008г. Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз».
1.3. Место нахождения эмитента: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 101.
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.06.2008, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40»А», 7 этаж, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня: - 104 439 голосов (86,85%), кворум имеется;
- по пятому вопросу повестки дня: - 731 073 кумулятивных голосов (86,85%), кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества».
Результаты голосования:
«За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 2:
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Результаты голосования:
«За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 3:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 года в размере 126 118,3 тыс. руб.:
- на образование источника свободных денежных средств, необходимых для погашения бюджетного кредита - 74 320 тыс. руб.;
- на покрытие убытка прошлых лет - 22 996,3 тыс. руб.;
- на отчисления в резервный фонд - 6 306 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов - 4 499,2 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии - 110 тыс. руб.,
в том числе:
председателю Совета директоров - 20,0 тыс. руб.;
членам Совета директоров - по 10,0 тыс. руб.;
секретарю Совета директоров - 10,0 тыс. руб.;
председателю ревизионной комиссии - 10,0 тыс. руб.;
членам ревизионной комиссии - по 5,0 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера - 17 886,8 тыс. руб.
Компенсацию расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии не производить».
Результаты голосования:
«За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 4:
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Выплатить дивиденды за 2007 финансовый год в размере 31,66 руб. на одну акцию. Срок выплаты годовых дивидендов за 2007 год - в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами».
Результаты голосования:
«За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 5:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Десятов Алексей Аркадьевич - 93 468 голосов;
Узденов Али Муссаевич - 103 535 голосов;
Мариничев Анатолий Юрьевич - 93 468 голосов;
Смирнов Михаил Андреевич - 93 468 голосов;
Пономарев Алексей Анатольевич - 0 голосов;
Дмитриев Андрей Игоревич - 93 468 голосов;
Гафиатулин Валерий Наильевич - 0 голосов;
Кондратюк Леонид Федорович - 70 896 голосов;
Михайлова Светлана Сергеевна - 91 385 голосов;
Вещев Роман Борисович - 0 голосов;
Воронцов Сергей Анатольевич - 0 голосов;
Зеленьков Андрей Анатольевич - 91 385голосов.
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против всех» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 6:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Власенко Вероника Владимировна - 66 793 голосов;
Лушкин Алексей Леонидович - 66 793 голосов;
Мазурина Галия Шамилевна - 66 793 голосов;
Пантелеенко Наталья Трофимовна - 0 голосов;
Бородин Владимир Анатольевич - 36 238 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против всех» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 7:
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии».
Результаты голосования:
«За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 8:
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».
Результаты голосования:
«За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1: «Утвердить годовой отчет Общества».
Вопрос 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Вопрос 3: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 года в размере 126 118,3 тыс. руб.:
- на образование источника свободных денежных средств, необходимых для погашения бюджетного кредита - 74 320 тыс. руб.;
- на покрытие убытка прошлых лет - 22 996,3 тыс. руб.;
- на отчисления в резервный фонд - 6 306 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов - 4 499,2 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии - 110 тыс. руб.,
в том числе:
председателю Совета директоров - 20,0 тыс. руб.;
членам Совета директоров - по 10,0 тыс. руб.;
секретарю Совета директоров - 10,0 тыс. руб.;
председателю ревизионной комиссии - 10,0 тыс. руб.;
членам ревизионной комиссии - по 5,0 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера - 17 886,8 тыс. руб.
Компенсацию расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии не производить».
Вопрос 4: «Выплатить дивиденды за 2007 финансовый год в размере 31,66 руб. на одну акцию.
Срок выплаты годовых дивидендов за 2007 год - в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами».
Вопрос 5: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Десятов Алексей Аркадьевич;
Узденов Али Муссаевич;
Мариничев Анатолий Юрьевич;
Смирнов Михаил Андреевич;
Дмитриев Андрей Игоревич;
Михайлова Светлана Сергеевна;
Зеленьков Андрей Анатольевич».
Вопрос 6: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Власенко Вероника Владимировна;
Лушкин Алексей Леонидович;
Мазурина Галия Шамилевна».
Вопрос 7: «Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии».
Вопрос 8: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».
3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по работе с ГРО С.В. Петляков
3.2. Дата 06.06.2008.