04 июля 2007г. Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 21 июня 2007 г, Ростовская область, г. Батайск, ул.Южная, 5 помещение филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз».
2.4. Кворум общего собрания- 78,81 %
2.5. Дата составления протокола общего собрания - 3 июля 2007 г.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, проставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111826;0;0;168
Проценты 99,85;0,00;0,00;0,15
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос № 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос, проставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111826;0;0;168
Проценты 99,85;0,00;0,00;0,15
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
Вопрос, проставленный на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2006 года в размере 24 816 000 рублей следующим образом:
-на выплату дивидендов по акциям - 4 963 410 руб.;
-на выплату вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров - 220 000 руб.,
-на покрытие убытка прошлых лет- 13 760 000 руб;
-в резервный фонд- 1 240 800 руб.;
-на выплаты социального характера - 1 156 790 руб.;
-на выплаты производственного характера- 3 475 000 руб.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111896;0;0;98
Проценты 99,91;0,00;0,00;0,09
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2006 года в размере 24 816 000 рублей следующим образом:
-на выплату дивидендов по акциям - 4 963 410 руб.;
-на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей - 220 000 руб.,
-на покрытие убытка прошлых лет- 13 760 000 руб;
-в резервный фонд- 1 240 800 руб.;
-на выплаты социального характера - 1 156 790 руб.;
-на выплаты производственного характера- 3 475 000 руб.
Вопрос № 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
Вопрос, проставленный на голосование:
Выплатить дивиденды за 2006 финансовый год в размере:
-дивиденд на одну акцию привилегированную - 22,70 руб.;
-дивиденд на одну акцию обыкновенную - 37,15 руб.;
-срок выплаты годовых дивидендов за 2006 год - до 1 сентября 2007 года;
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111896;0;0;98
Проценты 99,91;0,00;0,00;0,09
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить дивиденды за 2006 финансовый год в размере:
-дивиденд на одну акцию привилегированную - 22,70 руб.;
-дивиденд на одну акцию обыкновенную - 37,15 руб.;
-срок выплаты годовых дивидендов за 2006 год - до 1 сентября 2007 года;
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Вопрос № 5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос, проставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Зеленьков Андрей Анатольевич;
2. Кондратюк Леонид Федорович;
3. Вещев Роман Борисович;
4. Тихонова Мария Геннадьевна;
5. Михайлова Светлана Сергеевна;
6. Мариничев Анатолий Юрьевич;
7. Мироненко Андрей Александрович;
8. Хренова Ольга Александровна;
9. Пономарев Алексей Анатольевич;
10. Десятов Алексей Аркадьевич;
11. Стаценко Наталья Андреевна;
12. Коровицин Юрий Михайлович.
Итоги голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Зеленьков Андрей Анатольевич - 126895 голосов;
2. Кондратюк Леонид Федорович - 438 голосов;
3. Вещев Роман Борисович - 40 голосов;
4. Тихонова Мария Геннадьевна - 630 голосов;
5. Михайлова Светлана Сергеевна - 127281 голосов;
6. Мариничев Анатолий Юрьевич - 104 904 голоса;
7. Мироненко Андрей Александрович - 62 голоса;
8. Хренова Ольга Александровна - 400 голосов;
9. Пономарев Алексей Анатольевич - 104502 голоса;
10. Десятов Алексей Аркадьевич - 105092 голоса;
11. Стаценко Наталья Андреевна - 104490 голосов;
12. Коровицин Юрий Михайлович - 104870 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов;
«Против всех» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Зеленьков Андрей Анатольевич;
2. Михайлова Светлана Сергеевна;
3. Мариничев Анатолий Юрьевич;
4. Пономарев Алексей Анатольевич;
5. Десятов Алексей Аркадьевич;
6. Стаценко Наталья Андреевна;
7. Коровицин Юрий Михайлович.
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, проставленный на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества из числа следующих кандидатов:
1. Кривобокова Наталья Николаевна;
2. Шабунин Михаил Алексеевич;
3. Тимашова Ирина Станиславовна;
4. Власенко Вероника Владимировна;
5. Мазурина Галлия Шамилевна;
6. Лушкин Алексей Леонидович.
Итоги голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Кривобокова Наталья Николаевна - 36421 голосов;
2. Шабунин Михаил Алексеевич - 157 голосов;
3. Тимашова Ирина Станиславовна - 569 голосов;
4. Власенко Вероника Владимировна - 75044 голосов;
5. Мазурина Галлия Шамилевна - 74620 голосов;
6. Лушкин Алексей Леонидович - 75030 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Мазурина Галлия Шамилевна;
3. Лушкин Алексей Леонидович.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, проставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Ростовоблгаз» для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год ООО «Аудит-Новые технологии».
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111884;0;0;110
Проценты 99,90;0,00;0,00;0,10
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Ростовоблгаз» для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год ООО «Аудит-Новые технологии».
Вопрос № 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос, проставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111884;0;0;110
Проценты 99,90;0,00;0,00;0,10
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос, проставленный на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111884;0;0;110
Проценты 99,90;0,00;0,00;0,10
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос, проставленный на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111884;0;0;110
Проценты 99,90;0,00;0,00;0,10
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос, проставленный на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111884;0;0;110
Проценты 99,90;0;0;0,10
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос № 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Вопрос, проставленный на голосование:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны)
Голоса 111884;0;0;110
Проценты 99,90;0;0;0,10
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз» А.М.Узденов
4 июля 2007 г.