Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или очное голосование): очное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 сентября 2013 года;
место проведения: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, 7 этаж, конференц-зал
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут; время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
2.3.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.08.2013.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 142 108.
Число голосов,, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства: 142 108.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: 77 232. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
По первому вопросу повестки дня
Результаты голосования:
«За» - 77 232 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня
Результаты голосования:
«За» - 77 232 голоса;
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня
Результаты голосования:
«За» - 77 232 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки дня
Результаты голосования:
«За» - 77 232 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня
Результаты голосования:
«За» - 77 232 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.10.2013, протокол №2.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514)
3.2. Дата “3” октября 2013г.