Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 03.04.2014.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2014.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об исполнении решений Совета директоров.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
3. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2013 год.
4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2013 год.
5. О реализации Обществом программ газификации региона за 2013 год.
6. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2013 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии.
9. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.
10. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития на 2014 год.
12. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
13. Об избрании генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764)
3.2. Дата “03” апреля 2014г.