03 апреля 2013 г. Сообщение о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз».
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а.
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
http://www.rostovoblgaz.ru.

2. Содержание
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
«за» - 5 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Признать решения Совета директоров Общества исполненными.
По вопросу №2:
Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования в 2012 году удовлетворительной.
По вопросу №3:
Признать работу Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2012 году удовлетворительной.
По вопросу №4:
4.1. Отчет о результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2012 году принять к сведению.
4.2. Признать работу Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2012 году удовлетворительной.
По вопросу №5:
5.1. Принять к сведению информацию о работе Общества по оформлению прав на объекты недвижимого имущества в 2012 году.
5.2. Поручить генеральному директору Общества:
- активизировать работу, направленную на 100 % оформление прав на недвижимое имущество;
- обеспечить проведение работ по завершению оформления прав на площадные объекты недвижимого имущества в максимально сжатые сроки;
- обеспечить финансирования работ по оформлению прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с запланированными показателями.
По вопросу №6:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме заочного голосования.
2. Определить:
• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13.05.2013;
• дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13.05.2013;
• почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, ОАО «Ростовоблгаз».
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03.04.2013.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации - печатное издание «Российская газета».
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: проект устава Общества в новой редакции, иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а ,8 этаж, к. 814, по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов (в пятницу до 16-30 часов).
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2013, протокол №11.

3. Подпись:
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514).
3.2. Дата: 03 апреля 2013 г.