Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
2.1.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.1.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.3.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.3.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Одобрить сделку – договор о предоставлении кредита № 29-15/2/437 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заёмщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор);
- предмет: предоставление кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) руб. 00 коп. под 9,6% годовых для строительства объектов газификации Ростовской области в 2014-2015 (включая проведение проектно-изыскательских работ на сумму не более 40% от общей суммы кредита, проведение землеустроительных работ на сумму не более 15% от общей суммы кредита);
- процентная ставка за пользование кредитом: 9,6% (Девять целых шесть десятых) процента годовых, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно;
- срок (дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии):
до 31.12.2018 – 300 000 000 (Триста миллионов) руб. 00 коп.;
до 31.03.2019 – 300 000 000 (Триста миллионов) руб. 00 коп.;
- обеспечение исполнения обязательств Заемщика по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных за его использование, и других выплат по договору Банку не предоставляется;
- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами – 278 531 506 (Двести семьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот шесть) руб. 00 коп.
По вопросу №2:
2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Арендатор) в размере 199 278 (Сто девяносто девять тысяч двести семьдесят восемь) руб. 09 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, из расчета 18 116 (Восемнадцать тысяч сто шестнадцать) руб. 19 коп. (в том числе НДС) в месяц.
2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды недвижимого имущества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), – на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование здание конторы, общей площадью 85 кв. метров, Литер А, этажность: 1, расположенное по адресу: Ростовская область, Багаевский район, станица Багаевская, ул. Спартака, д. 164;
- цена (арендная плата): 199 278 (Сто девяносто девять тысяч двести семьдесят восемь) руб. 09 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, из расчета 18 116 (Восемнадцать тысяч сто шестнадцать) руб. 19 коп. (в том числе НДС); в месяц;
- срок аренды: 11 месяцев. Условия заключаемого договора аренды недвижимого имущества применяются к отношениям сторон, возникшие с 11.11.2013;
- предполагаемая дата заключения сделки: после одобрения компетентным органом управления.
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) в размере 80 875 (Восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 90 коп., в том числе НДС.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), – на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик);
- предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений, наименование и перечень которых указан в приложении № 1 к договору;
- цена: 80 875 (Восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 90 коп., в том числе НДС;
- срок выполнения работ: начало работ – в течение 5 дней со дня получения аванса. Сроки и периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений устанавливается Графиком ремонтно-технического обслуживания, поверки приборов контроля на 2014 год (приложение № 3 к договору).
2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-172 в редакции дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3, 4 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор), в размере 37 166 867 (Тридцать семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, в том числе:
- 28 715 460 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.01.2012 по 31.03.2013, из расчета 1 914 364 (Один миллион девятьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- 5 742 715 (Пять миллионов семьсот сорок две тысячи семьсот пятнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.04.2013 по 28.02.2014 из расчета 522 065 (Пятьсот двадцать две тысячи шестьдесят пять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- 2 708 692 (Два миллиона семьсот восемь тысяч шестьсот девяносто два) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.03.2014 по 30.06.2014, из расчета 677 173 (Шестьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят три) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-172 в редакции дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3, 4 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров), - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) находящиеся у него на праве собственности объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне передаваемого имущества (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 37 166 867 (Тридцать семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, в том числе:
- 28 715 460 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.12.2012 по 31.03.2013, из расчета 1 914 364 (Один миллион девятьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- 5 742 715 (Пять миллионов семьсот сорок две тысячи семьсот пятнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.04.2013 по 28.02.2014, из расчета 522 065 (Пятьсот двадцать две тысячи шестьдесят пять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- 2 708 692 (Два миллиона семьсот восемь тысяч шестьсот девяносто два) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.03.2014 по 30.06.2014, из расчета 677 173 (Шестьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят три) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
– срок: c 01.01.2009 до 30.06.2014.
2.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-173 в редакции дополнительных соглашений №№ 3, 4 (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор), в размере 6 673 040 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сорок) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, из расчета 1 668 260 (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
2.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-173 в редакции дополнительных соглашений №№ 3, 4 (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров), - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) находящиеся у него на праве собственности объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне передаваемого имущества (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 6 673 040 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сорок) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, из расчета 1 668 260 (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: c 01.01.2009 до 30.06.2014.
2.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-174 в редакции дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3, 4 (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор), в размере 33 453 862 (Тридцать три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят два) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, в том числе:
- 23 514 195 (Двадцать три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто пять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.12.2012 по 31.03.2013, из расчета 1 567 613 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- 6 290 251 (Шесть миллионов двести девяносто тысяч двести пятьдесят один) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.04.2013 по 28.02.2014, из расчета 571 841 (Пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот сорок один) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- 3 649 416 (Три миллиона шестьсот сорок девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.03.2014 по 30.06.2014, из расчета 912 354 (Девятьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
2.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-174 в редакции дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3, 4 (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров), - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) находящиеся у него на праве собственности объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне передаваемого имущества (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 33 453 862 (Тридцать три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят два) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, из расчета:
- 23 514 195 (Двадцать три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто пять) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.12.2012 по 31.03.2013, из расчета 1 567 613 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- 6 290 251 (Шесть миллионов двести девяносто тысяч двести пятьдесят один) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.04.2013 по 28.02.2014, из расчета 571 841 (Пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот сорок один) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- 3 649 416 (Три миллиона шестьсот сорок девять тысяч четыреста шестнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.03.2014 по 30.06.2014, из расчета 912 354 (Девятьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: c 01.01.2009 по 30.06.2014.
По вопросу №3:
Утвердить Положение о порядке предоставления отпусков работникам Общества в новой редакции (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2014, протокол №14.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764)
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2014г.
М.П.