Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз» от 26.06.2025 г.

Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Волгодонск.
Адрес Общества: 347360, Ростовская область, г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Степная, зд. 57.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:
26 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Степная, зд. 57, АО «Волгодонскмежрайгаз».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р,
д. 4 литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Абакумова Татьяна Михайловна.

Повестка дня:
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.    О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5.    О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6.    Избрание членов Совета директоров Общества.
7.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.    Избрание членов Счетной комиссии Общества
9.    О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,  определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 890 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6 033 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 6 033 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 6 033 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 033 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 6 033 голоса. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 42 231 кумулятивный голос. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 4 750 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 033 голоса. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 6 033 голоса. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 23.06.2025 №19) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Шелепова Анастасия Германовна.
В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Бибик Ирина Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 6 033 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 6 033 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 6 005 голосов,
«против» - 10 голосов,
«воздержался» - 18 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 6 005 голосов,
«против» - 10 голосов,
«воздержался» - 18 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 6 033 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Исаев Алексей Вячеславович – 5 627 кумулятивных голосов.
2.    Тарасова Надежда Алексеевна – 5 127 кумулятивных голосов.
3.    Шелепова Анастасия Германовна – 1 906  кумулятивных голосов.
4.    Недоборенко Лилия Викторовна – 5 141 кумулятивный голос.
5.    Гордиенко Михаил Валерьевич – 5 021 кумулятивный голос.
6.    Коченина Ольга Германовна – 5 527 кумулятивных голосов.
7.    Сафронов Илья Олегович – 6 006 кумулятивных голосов.
8.    Сухорукова Татьяна Сергеевна – 7 750 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 126 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.    Сухорукова Татьяна Сергеевна.
2.    Сафронов Илья Олегович.
3.    Исаев Алексей Вячеславович.
4.    Коченина Ольга Германовна.
5.    Недоборенко Лилия Викторовна.
6.    Тарасова Надежда Алексеевна.
7.    Гордиенко Михаил Валерьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
1. Устюжанин Сергей Павлович
«за» - 4 750 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 4 750 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Мурачёва Юлия Михайловна
«за» - 4 750 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.     Устюжанин Сергей Павлович.
2.    Плюхина Наталья Владимировна.
3.    Мурачёва Юлия Михайловна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
1. Голохвастова Наталья Ивановна
«за» – 6 033 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Стеценко Татьяна Геннадьевна
«за» – 6 033 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Голохвастов Сергей Михайлович
«за» – 6 033 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Ляшенко Сергей Викторович
«за» – 6 033 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Рылов Станислав Викторович
«за» – 6 033 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Шапошников Сергей Евгеньевич
«за» – 6 033 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Середенков Алексей Васильевич
«за» – 6 033 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Голохвастова Наталья Ивановна.
2. Стеценко Татьяна Геннадьевна.
3. Голохвастов Сергей Михайлович.
4. Ляшенко Сергей Викторович.
5. Рылов Станислав Викторович.
6. Шапошников Сергей Евгеньевич.
7. Середенков Алексей Васильевич.

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 6 033 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Отчет составлен: 01 июля 2025 года.




Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров        А.Г. Шелепова


Секретарь общего собрания акционеров        И.В. Бибик