Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск.
Адрес Общества: 347360, Ростовская область, ГО город Волгодонск г. Волгодонск, ул. Степная, д.57.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2024.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347360, Ростовская область, ГО город Волгодонск г. Волгодонск, ул. Степная, д.57.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 890 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 41 699 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 4 674 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 5 957 голосов. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Джелаухову Ксению Георгиевну, секретарем собрания – Бибик Ирину Викторовну.
Результаты голосования:
«За» – 5 957 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Джелаухову Ксению Георгиевну, секретарем собрания – Бибик Ирину Викторовну.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 5 957 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 5 957 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 1 242 770 руб. 12 коп., распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 199 887 руб. 22 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 782 156 руб. 10 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 260 726 руб. 80 коп.
Результаты голосования:
«За» – 5 957 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 1 242 770 руб. 12 коп., распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 199 887 руб. 22 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 782 156 руб. 10 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 260 726 руб. 80 коп.



По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 95 руб. 70 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» – 5 957 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 95 руб. 70 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.


По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 5 957 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Коченина Ольга Германовна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Исаев Алексей Вячеславович.
4. Сафронов Илья Олегович.
5. Шелепова Анастасия Германовна.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич.
7. Лагутина Марина Рафаэльевна.
8. Столяр Игорь Владимирович.
9. Сухорукова Татьяна Сергеевна.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Коченина Ольга Германовна – 5 530 кумулятивных голосов.
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 5 531 кумулятивный голос.
3. Исаев Алексей Вячеславович – 5 530 кумулятивных голосов.
4. Сафронов Илья Олегович – 5 530 кумулятивных голосов.
5. Шелепова Анастасия Германовна – 5 530 кумулятивных голосов.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич – 5 530 кумулятивных голосов.
7. Лагутина Марина Рафаэльевна – 664 кумулятивных голоса.
8. Столяр Игорь Владимирович – 0 кумулятивных голосов.
9. Сухорукова Татьяна Сергеевна – 7 728 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 126 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Коченина Ольга Германовна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Исаев Алексей Вячеславович.
4. Сафронов Илья Олегович.
5. Шелепова Анастасия Германовна.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич.
7. Сухорукова Татьяна Сергеевна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Устюжанин Сергей Павлович.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
Результаты голосования:
1. Устюжанин Сергей Павлович
«За» – 4 674 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Плюхина Наталья Владимировна
«За» – 4 674 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна
«За» – 4 674 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Устюжанин Сергей Павлович.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Смирнов Геннадий Геннадьевич.
2. Стеценко Татьяна Геннадьевна.
3. Голохвастов Сергей Михайлович.
4. Ляшенко Сергей Викторович.
5. Дулепова Елена Георгиевна.
6. Шапошникова Ирина Константиновна.
7. Середенков Алексей Васильевич.
Результаты голосования:
1. Смирнов Геннадий Геннадьевич
«За» – 5 939 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Стеценко Татьяна Геннадьевна
«За» – 5 939 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Голохвастов Сергей Михайлович
«За» – 5 939 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Ляшенко Сергей Викторович
«За» – 5 939 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Дулепова Елена Георгиевна
«За» – 5 939 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Шапошникова Ирина Константиновна
«За» – 5 939 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Середенков Алексей Васильевич
«За» – 5 939 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 18 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Смирнов Геннадий Геннадьевич.
2. Стеценко Татьяна Геннадьевна.
3. Голохвастов Сергей Михайлович.
4. Ляшенко Сергей Викторович.
5. Дулепова Елена Георгиевна.
6. Шапошникова Ирина Константиновна.
7. Середенков Алексей Васильевич.

По десятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» – 5 952 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 5 952 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 02.07.2024.


Председательствующий на собрании К.Г. Джелаухова



Секретарь собрания И.В. Бибик