Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог.
Адрес Общества: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3, актовый зал.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество
«Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4 литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества
9. О назначении аудиторской организации Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 210 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 8 444 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 8 444 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 8 444 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 444 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 8 444 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 42 220 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 7 409 голос. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 444 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 8 444 голосов.
В соответствии с пунктом 18.8 Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Бережной Павел Владимирович.
В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом
заседании является секретарь Совета директоров Общества Бородовский Роман Владимирович.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 444 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 6 409 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 444 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 10 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 444 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года в размере 15 052 807 руб. 60 коп., распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения
затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности
газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц и т.п.: 763 947 руб. 89 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 10 716 619 руб. 10 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 3 572 240 руб. 61 коп.
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали исполняющего обязанности главного бухгалтера Общества Дегтяреву С.А., которая доложила о рекомендациях Совета директоров Общества
по выплате дивидендов по результатам 2024 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Результаты голосования:
«за» - 8 444 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025.
4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 159 руб. 18 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2024 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты,
на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 444 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Бережной Павел Владимирович – 8 476 кумулятивных голосов.
2. Зубкова Наталья Николаевна – 8 436 кумулятивных голосов.
3. Лагутина Марина Рафаэльевна – 8 436 кумулятивных голосов.
4. Тарасова Надежда Алексеевна – 8 436 кумулятивных голосов.
5. Шелепова Анастасия Германовна – 8 436 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бережной Павел Владимирович.
2. Зубкова Наталья Николаевна.
3. Лагутина Марина Рафаэльевна.
4. Тарасова Надежда Алексеевна.
5. Шелепова Анастасия Германовна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Стеблецов Александр Васильевич
«за» - 7 409 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 7 409 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 7 409 0голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Стеблецов Александр Васильевич.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
«За» – 8 444 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Прокопенко Олег Александрович.
«За» – 8 444 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Бородовский Роман Владимирович.
«За» – 8 444 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Топик Марина Михайловна.
«За» – 8 444 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Комарова Наталия Андреевна.
«За» – 8 444 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
«За» – 8 444 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Мрыхина Анна Викторовна.
«За» – 8 444 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Прокопенко Олег Александрович.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Мрыхина Анна Викторовна.
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 444 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Отчет составлен: 01 июля 2025 года.
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров П.В. Бережной
Секретарь общего собрания акционеров Р.В. Бородовский