Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Шахтымежрайгаз» от 30.06.2025

Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Шахты.
Адрес Общества: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1А.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2025 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1А, АО «Шахтымежрайгаз», 2 этаж, каб. 28.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4 литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.    О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5.    О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6.    Избрание членов Совета директоров Общества.
7.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.    Избрание членов Счетной комиссии Общества
9.    О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 272 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 51 065 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 4 733 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 23.06.2025 №17) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Лагутина Марина Рафаэльевна.
В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Лукашева Наталья Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 7 295 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 7 295 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 7 295 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 313 974 руб. 34 коп., распределить следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 235 514 руб. 44 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 78 459 руб. 90 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 7 295 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 26 руб. 66 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2024 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 7 295 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Коченина Ольга Германовна – 5 493 кумулятивных голоса.
2.    Тарасова Надежда Алексеевна – 5 493 кумулятивных голоса.
3.    Сафронов Илья Олегович – 5 493 кумулятивных голоса.
4.    Исаев Алексей Вячеславович – 5 493 кумулятивных голоса.
5.    Лагутина Марина Рафаэльевна – 5 493 кумулятивных голоса.
6.    Гордиенко Михаил Валерьевич – 18 107 кумулятивных голосов.
7.    Шелепова Анастасия Германовна – 5 493 кумулятивных голоса.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Коченина Ольга Германовна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Сафронов Илья Олегович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич.
7. Шелепова Анастасия Германовна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
1. Ципоренко Андрей Анатольевич
«за» - 4 733 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 4 733 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Гнетецкий Александр Вячеславович
«за» - 4 733 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.    Ципоренко Андрей Анатольевич.
2.    Плюхина Наталья Владимировна.
3.    Гнетецкий Александр Вячеславович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна
«за» – 7 295 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Лукашева Наталья Викторовна
«за» – 7 295 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Кавинская Инна Николаевна
«за» – 7 295 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Кирина Анна Андреевна
«за» – 7 295 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Лесникова Анна Олеговна
«за» – 7 295 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Никулина Светлана Трофимовна
«за» – 7 295 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Патокина Екатерина Юрьевна
«за» – 7 295 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.    Тюхаева Наталья Валентиновна.
2.    Лукашева Наталья Викторовна.
3.    Кавинская Инна Николаевна.
4.    Кирина Анна Андреевна.
5.    Лесникова Анна Олеговна.
6.    Никулина Светлана Трофимовна.
7.    Патокина Екатерина Юрьевна.

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
«за» - 7 295 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Отчет составлен: 30 июня 2025 года.




Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров        М.Р. Лагутина


Секретарь общего
собрания акционеров        Н.В. Лукашева