Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО«Шахтымежрайгаз» от 02.07.2024

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Шахтымежрайгаз»

Полное фирменное наименование: акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты.
Адрес Общества: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1а.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2024.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1а.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 272 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 51 065 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 4 733 голоса. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 7 295 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 7 295 голосов Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Джелаухову Ксению Георгиевну, секретарем собрания – Кононову Нину Александровну.
Результаты голосования:
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Джелаухову Ксению Георгиевну, секретарем собрания – Кононову Нину Александровну.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 1 351 915 руб. 33 коп., распределить следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 1 013 966 руб. 52 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 337 948 руб. 81 коп.
Результаты голосования:
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 1 351 915 руб. 33 коп., распределить следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 1 013 966 руб. 52 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 337 948 руб. 81 коп.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 114 руб. 78 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 114 руб. 78 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Коченина Ольга Германовна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Сафронов Илья Олегович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Шелепова Анастасия Германовна.
7. Гордиенко Михаил Валерьевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Коченина Ольга Германовна – 7 268 кумулятивных голосов.
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 7 268 кумулятивных голосов.
3. Сафронов Илья Олегович – 7 268 кумулятивных голосов.
4. Исаев Алексей Вячеславович – 7 268 кумулятивных голосов.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна – 7 268 кумулятивных голосов.
6. Шелепова Анастасия Германовна – 7 267 кумулятивных голосов.
7. Гордиенко Михаил Валерьевич – 7 458 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Коченина Ольга Германовна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Сафронов Илья Олегович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Шелепова Анастасия Германовна.
7. Гордиенко Михаил Валерьевич.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ципоренко Андрей Анатольевич.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
Результаты голосования:
1. Ципоренко Андрей Анатольевич
«За» – 4 733 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
«За» – 4 733 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 4 733 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ципоренко Андрей Анатольевич.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна;
2. Кононова Нина Александровна;
3. Кавинская Инна Николаевна;
4. Кирина Анна Андреевна;
5. Лесникова Анна Олеговна;
6. Никулина Светлана Трофимовна;
7. Патокина Екатерина Юрьевна.
Результаты голосования:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Кононова Нина Александровна
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Кавинская Инна Николаевна
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Кирина Анна Андреевна
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Лесникова Анна Олеговна
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Никулина Светлана Трофимовна
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Патокина Екатерина Юрьевна
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна;
2. Кононова Нина Александровна;
3. Кавинская Инна Николаевна;
4. Кирина Анна Андреевна;
5. Лесникова Анна Олеговна;
6. Никулина Светлана Трофимовна;
7. Патокина Екатерина Юрьевна.

По десятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 7 295 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 02.07.2024.


Председательствующий на собрании                            К.Г. Джелаухова


Секретарь собрания                                           Н.А. Кононова