СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСА 30.06.2026 года.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Новочеркасскгоргаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, без возможности дистанционного участия в заседании.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новочеркасск.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 66 А, АО «Новочеркасскгоргаз», технический кабинет № 2.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресам:
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 66 А, кабинет 7, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, справки по тел. (8635) 24-10-61, контактное лицо Хлопкова Алена Борисовна;
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, зд. 40А, а также по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21, 2 этаж, к. 28 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (управляющая организация Общества), с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут, справки по тел. 8 (863) 203-61-61 доб. 1458, контактное лицо Ковалевич Анна Рафаэловна.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, также должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, во время проведения годового заседания общего собрания акционеров в месте его проведения.
Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества необходимо при себе иметь:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
Уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения собрания.