Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Новочеркасскгоргаз»

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Новочеркасскгоргаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск.
Адрес Общества: 346411, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2024.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346411, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
    1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
    2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
    3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
    4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
    5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
    6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
    7. Избрание членов Совета директоров Общества.
    8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
    9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
    10. О назначении аудиторской организации Общества.
    11. Прекратить полномочия управляющей организацией – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного  исполнительного органа.
    12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 42 840 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 42 840 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 40 957 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 5 091 голос. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 5 851 голос. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Джелаухову Ксению Георгиевну, секретарем собрания – Хлопкову Алену Борисовну.

Результаты голосования:
«за» – 5 050 голосов, 
«против» – 801 голос, 
«воздержался» –  0 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили: 
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Джелаухову Ксению Георгиевну, секретарем собрания – Хлопкову Алену Борисовну.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
«За» – 5 049 голосов,
«Против» – 802 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
«За» – 5 049 голосов,
«Против» – 801 голос,
«Воздержался» – 1 голос.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 1 270 196 руб. 68 коп, распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 254 646 руб. 55 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 761 634 руб. 00 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 253 916 руб. 13 коп.

Результаты голосования:
«За» – 5 049 голосов,
«Против» – 801 голос,
«Воздержался» – 1 голос.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 1 270 196 руб. 68 коп, распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 254 646 руб. 55 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 761 634 руб. 00 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 253 916 руб. 13 коп.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 124 руб. 45 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» – 5 049 голосов,
«Против» – 801 голос,
«Воздержался» – 1 голос.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 124 руб. 45 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
«За» – 5 049 голосов,
«Против» – 801 голос,
«Воздержался» – 1 голос.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Коченина Ольга Германовна;
2. Тарасова Надежда Алексеевна;
3. Чайковский Андрей Николаевич;
4. Лагутина Марина Рафаэльевна;
5. Исаев Алексей Вячеславович;
6. Шелепова Анастасия Германовна;
7. Сафронов Илья Олегович;
8. Голубов Сергей Александрович.

Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
    1. Коченина Ольга Германовна – 5 049 кумулятивных голосов.
    2. Тарасова Надежда Алексеевна – 5 998 кумулятивных голосов.
    3. Чайковский Андрей Николаевич – 5 049 кумулятивных голосов.
    4. Лагутина Марина Рафаэльевна – 5 049 кумулятивных голосов.
    5. Исаев Алексей Вячеславович – 5 049 кумулятивных голосов.
    6. Шелепова Анастасия Германовна – 5 049 кумулятивных голосов.
    7. Сафронов Илья Олегович – 4 100 кумулятивных голосов.
    8. Голубов Сергей Александрович – 5 614 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Голубов Сергей Александрович;
3. Коченина Ольга Германовна
4. Чайковский Андрей Николаевич;
5. Лагутина Марина Рафаэльевна;
6. Исаев Алексей Вячеславович;
7. Шелепова Анастасия Германовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Никитин Олег Владимирович;
2. Плюхина Наталья Владимировна;
3. Ермоленко Ольга Викторовна;
4. Шверов Игорь Александрович.

Результаты голосования:
    1. Никитин Олег Владимирович.
«За» – 4 290 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
    2. Плюхина Наталья Владимировна.
«За» – 4 290 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
    3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 4 290 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Шверов Игорь Александрович
«За» – 801 голос,
«Против» – 4 290 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Никитин Олег Владимирович,
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Брюхова Ирина Леонидовна;
2. Цветова Оксана Юрьевна;
3. Лащикова Оксана Александровна;
4. Жидкова Анна Ивановна;
5.Абакарова Марина Гаджимагомедовна;
6. Хлопкова Алена Борисовна;
7. Иванов Сергей Викторович.

Результаты голосования:
    1. Брюхова Ирина Леонидовна;
«За» – 5 050 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Цветова Оксана Юрьевна;
«За» – 5 050 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Лащикова Оксана Александровна;
«За» – 5 050 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Жидкова Анна Ивановна;
«За» – 5 050 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Абакарова Марина Гаджимагомедовна;
«За» – 5 050 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Хлопкова Алена Борисовна;
«За» – 5 050 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Иванов Сергей Викторович.
«За» – 5 050 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» – 801 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Брюхова Ирина Леонидовна;
2. Цветова Оксана Юрьевна;
3. Лащикова Оксана Александровна;
4. Жидкова Анна Ивановна;
5.Абакарова Марина Гаджимагомедовна;
6. Хлопкова Алена Борисовна;
7. Иванов Сергей Викторович.

По десятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:
«За» – 5 049 голосов,
«Против» – 802 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия управляющей организацией – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного  исполнительного органа.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прекратить полномочия управляющей организацией – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного исполнительного органа.

Результаты голосования:
«За» – 802 голоса,
«Против» – 5 049 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 5 049 голосов,
«Против» – 802 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 02.07.2024.


Председательствующий на собрании                                      К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания                                                         А.Б. Хлопкова