Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Новочеркасскгоргаз»

Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новочеркасск.
Адрес Общества: 346411, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2025 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:
25 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А, технический кабинет №2.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р,
д. 4 литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
    1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
    3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
    5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
    6. Избрание членов Совета директоров Общества.
    7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
    8. Избрание членов счетной комиссии Общества
    9. О назначении аудиторской организации Общества.
    10. Прекратить полномочия управляющей организацией – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного исполнительного органа.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 42 840 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 42 840 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 5 360 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня:     5 855 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:     5 855 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 5 855 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 5 855 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 5 855 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 40 985 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 5 096 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 5 855 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 5 855 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 5 855 голосов. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24.06.2025 №24) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Лагутина Марина Рафаэльевна.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Хлопкова Алена Борисовна.

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 5 054 голоса,
«против» - 801 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 5 049 голосов,
«против» - 801 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 5 054 голоса,
«против» - 801 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 
года, в размере 2 784 334 руб. 51 коп. распределить следующим образом:
– на покрытие убытков прошлых лет: 1 029 257 руб. 65 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 1 316 228 руб. 40 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 438 848 руб. 46 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 5 054 голоса,
«против» - 801 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025.
4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 215 руб. 07 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2024 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней   с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25  (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 5 054 голоса,
«против» - 801 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
    1. Коченина Ольга Германовна – 5 049 кумулятивных голос.
    2. Тарасова Надежда Алексеевна – 5 981 кумулятивный голос.
    3. Сафронов Илья Олегович – 5 066 кумулятивных голосов.
    4. Лагутина Марина Рафаэльевна – 5 049 кумулятивных голосов.
    5. Исаев Алексей Вячеславович – 5 049 кумулятивных голосов.
    6. Шелепова Анастасия Германовна – 4 100 кумулятивных голоса.
    7. Недоборенко Лилия Викторовна – 5 049 кумулятивных голосов.
    8. Голубов Сергей Александрович – 5 607 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 35 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
    1. Тарасова Надежда Алексеевна.
    2. Голубов Сергей Александрович.
    3. Сафронов Илья Олегович.
    4. Коченина Ольга Германовна.
    5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
    6. Исаев Алексей Вячеславович.
    7. Недоборенко Лилия Викторовна.

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Никитин Олег Владимирович
«за» - 4 295 голосов;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 4 295 голосов;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 4 295 голосов;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Шверов Игорь Александрович
«за» - 801 голос;
«против» - 4 295 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
    1. Никитин Олег Владимирович.
    2. Плюхина Наталья Владимировна.
    3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Брюхова Ирина Леонидовна
«за» - 5 054 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Цветова Оксана Юрьевна
«за» - 5 054 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Лащикова Оксана Александровна
«за» - 5 054 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Жидкова Анна Ивановна
«за» - 5 054 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Абакарова Марина Гаджимагомедовна
«за» - 5 054 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Хлопкова Алена Борисовна
«за» - 5 054 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Иванов Сергей Викторович
«за» - 5 054 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
    1. Брюхова Ирина Леонидовна.
    2. Цветова Оксана Юрьевна.
    3. Лащикова Оксана Александровна.
    4. Жидкова Анна Ивановна.
    5. Абакарова Марина Гаджимагомедовна.
    6. Хлопкова Алена Борисовна.
    7. Иванов Сергей Викторович.

По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 5 054 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 806 голосов;
«против» - 5 049 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.

Отчет составлен: 30 июня 2025 года.


Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров

М.Р. Лагутина


Секретарь общего
собрания акционеров

А.Б. Хлопкова