СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ростовгоргаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 февраля 2025 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14, 4 этаж, актовый зал.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22 декабря 2024 года.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 14 января 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Повестка дня:
1. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14, каб. 21, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. (863) 203-61-61 доб. 1382, контактное лицо Смирнов Николай Николаевич.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (последний день приема бюллетеней - 11 февраля 2025 года).
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (последний день приема таких сообщений - 11 февраля 2025 года).