Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ростовгоргаз»

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ростовгоргаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 декабря 2024 года.
Дата проведения общего собрания: 14 февраля 2025 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14, 4 этаж, актовый зал.

Повестка дня:
1. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3 этаж.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на внеочередном общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Исаев Алексей Вячеславович, функции секретаря исполняет секретарь Совета директоров Общества Деметриева Алина Валентиновна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 29 366 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 205 562 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 29 366 голосов;
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Тарасова Надежда Алексеевна - 24 200 кумулятивных голосов;
2. Исаев Алексей Вячеславович - 24 200 кумулятивных голосов;
3. Шелепова Анастасия Германовна - 24 200 кумулятивных голосов;
4. Недоборенко Лилия Викторовна - 24 200 кумулятивных голосов;
5. Лагутина Марина Рафаэльевна - 24 200 кумулятивных голосов;
6. Коченина Ольга Германовна - 260 кумулятивных голосов;
7. Сафронов Илья Олегович - 260 кумулятивных голосов;
8. Марченко Станислав Викторович - 42 021 кумулятивный голос;
9. Водолазкина Екатерина Леонидовна - 42 021 кумулятивный голос;
  «Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Марченко Станислав Викторович;
2. Водолазкина Екатерина Леонидовна.
3. Тарасова Надежда Алексеевна;
4. Исаев Алексей Вячеславович;
5. Шелепова Анастасия Германовна;
6. Недоборенко Лилия Викторовна;
7. Лагутина Марина Рафаэльевна.

Дата составления отчета: 17.02.2025.


Председательствующий на собрании                   А.В. Исаев



Секретарь собрания                                      А.В. Деметриева