Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров


Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2025 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, к. 14, АО «Ростовгоргаз», 4 этаж, актовый зал.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4 литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Абакумова Татьяна Михайловна.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества
9. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня:  31 348  голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 219 436  кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня:  31 348  голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 219 436  кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 060  голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня:  29 366 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:  29 366 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 205 562 кумулятивных голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 27 078 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24.06.2025 № 25) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Шелепова Анастасия Германовна.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Деметриева Алина Валентиновна.


По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 29 366 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 17 360 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 17 360 голосов,
«против» - 12 006 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 41 006 565 руб. 62 коп. распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц и т.п.: 41 006 565 руб. 62 коп.;
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 17 360 голосов,
«против» - 12 006 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 29 366 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Исаев Алексей Вячеславович – 18 275 кумулятивных голосов;
2.    Тарасова Надежда Алексеевна – 28 276 кумулятивных голосов;
3.    Шелепова Анастасия Германовна – 5 072 кумулятивных голоса;
4.    Недоборенко Лилия Викторовна – 18 275 кумулятивных голосов;
5.    Лагутина Марина Рафаэльевна – 5 072 кумулятивных голоса;
6.    Коченина Ольга Германовна – 18 275 кумулятивных голосов;
7.    Сафронов Илья Олегович – 28 275 кумулятивных голосов;
8.    Марченко Станислав Викторович 42 021 кумулятивный голос;
9.    Водолазкина Екатерина Леонидовна – 42 021 кумулятивный голос;
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.    Марченко Станислав Викторович.
2.    Водолазкина Екатерина Леонидовна.
3.    Тарасова Надежда Алексеевна.
4.    Сафронов Илья Олегович.
5.    Исаев Алексей Вячеславович.
6.    Недоборенко Лилия Викторовна.
7.    Коченина Ольга Германовна.

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 15 072 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Лебедев Александр Сергеевич
«за» - 15 072 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 15 072 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.    Ермоленко Ольга Викторовна.
2.    Лебедев Александр Сергеевич.
3.    Плюхина Наталья Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Архипова Ольга Евгеньевна
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Деметриева Алина Валентиновна
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
4. Казарьянц Сурен Вартанович
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
5. Стародубцева Марина Александровна
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
6. Лазуренко Владимир Александрович
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
7. Цыганков Александр Юрьевич
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Архипова Ольга Евгеньевна;
2. Бабенко Ольга Геннадьевна;
3. Деметриева Алина Валентиновна;
4. Казарьянц Сурен Вартанович;
5. Стародубцева Марина Александровна;
6. Лазуренко Владимир Александрович;
7. Цыганков Александр Юрьевич.

По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 17 360 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.


Отчет составлен: 30 июня 2025 года.


Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров        А.Г. Шелепова


Секретарь общего собрания акционеров        


А.В. Деметриева