ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «РОСТОВГОРГАЗ»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 17.9. Устава Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров АО «Ростовгоргаз» Шкареда Виктор Борисович.
Секретарь собрания - Танделов Леван Борисович.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 х 7= 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 х 7 = 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:
По первому вопросу повестки дня: 29 953 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 953 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 953 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 953 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 953 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 29 953 х 7 = 209 671 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 953 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 953 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 953 голоса.
Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 29 502 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 29 502 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 29 502 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 отчетного года, в размере 97 472 447 руб. следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 55 602 804 руб. 28 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям - 41 869 642 руб. 72 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 29 502 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 1 335 руб. 64 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17.06.2016.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 29 502 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Осипова Александра Ефимовна - 24 269 голосов;
2. Мазаев Андрей Анатольевич - 25 254 голоса;
3. Узденов Али Муссаевич - 23 440 голосов;
4. Голохвастов Михаил Александрович - 22 440 голосов;
5. Шкареда Виктор Борисович - 21 186 голосов;
6. Кегярикова Лидия Баваевна - 190 голосов;
7. Джиоев Асланбек Александрович - 33 700 голосов;
8. Раздорский Сергей Анатольевич - 28 014 голосов;
9. Тюрина Дарья Олеговна - 28 014 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 7 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Мазаев Андрей Анатольевич.
3. Узденов Али Муссаевич.
4. Голохвастов Михаил Александрович.
5. Джиоев Асланбек Александрович.
6. Раздорский Сергей Анатольевич.
7. Тюрина Дарья Олеговна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 29 501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
2. Токарева Елена Борисовна
«За» - 29 501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна
«За» - 29 501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Востриков Сергей Анатольевич.
2. Токарева Елена Борисовна.
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Пономаренко Светлана Александровна
«За» - 29501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна
«За» - 29501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
3. Воронежская Полина Михайловна
«За» - 29501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
4. Гордиенко Максим Геннадиевич
«За» - 29501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
5. Патеева Зульфия Фаиковна
«За» - 29501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
6. Рычагова Наталья Евгеньевна
«За» - 29501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
7. Танделов Леван Борисович
«За» - 29501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Пономаренко Светлана Александровна;
2.Бабенко Ольга Геннадьевна;
3. Воронежская Полина Михайловна;
4. Гордиенко Максим Геннадиевич;
5.Патеева Зульфия Фаиковна;
6.Рычагова Наталья Евгеньевна;
7.Танделов Леван Борисович.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 29 501 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит - НТ».

Отчет составлен 07 июня 2016 года.

Председательствующий на собрании В.Б. Шкареда


Секретарь собрания Л.Б. Танделов